БЕБ завершило розслідування шахрайської схеми з фіктивними призами

Шахраї створили мережу кол-центрів і щодня надсилали сотні фейкових «виграшів», змушуючи людей платити за доставку. Тепер 12 фігурантів постануть перед судом, а їхнє майно та кошти арештовано для відшкодування збитків

3

10

Детективи Головного підрозділу детективів БЕБ завершили досудове розслідування та скерували до суду обвинувальний акт щодо 3 організаторів та 9 учасників міжрегіональної злочинної організації. Фігуранти виманювали кошти у громадян, обіцяючи фіктивні призи.


Слідством встановлено, що у Києві та Чернігові учасники злочинної організації облаштували 6 «кол-центрів». Приміщення були оснащені:


  1. серверним програмним забезпеченням;
  2. комп’ютерною технікою;
  3. засобами IP-телефонії.


Через них здійснювали масові дзвінки та розсилки повідомлень громадянам, повідомляючи про нібито виграш у акціях і програмах лояльності.


Загалом до складу злочинної організації входило понад 13 осіб, одного з яких оголошено у міжнародний розшук.



Під виглядом отримання «призу» потерпілих переконували сплачувати доставку поштових відправлень вартістю 500–2000 грн без можливості їх огляду. Натомість у посилки вкладали дешеві побутові товари. Щоденно фігуранти відправляли 700–1000 таких відправлень.Реального наміру виплачувати обіцяні кошти вони не мали.


Детективами БЕБ проведено понад 30 обшуків у Київській та Чернігівській областях, під час яких, затримано 9 осіб. Вилучено:


  1. понад 700 одиниць техніки;
  2. серверне обладнання;
  3. документацію;
  4. печатки;
  5. банківські картки;
  6. 1,3 млн грн готівкою.


Для забезпечення відшкодування збитків арештовано активи фігурантів. Зокрема:


  1. 15 об’єктів нерухомості вартістю понад 30 млн грн;
  2. грошові кошти;
  3. два елітні автомобілі загальною вартістю близько 5 млн грн.


Обвинувальний акт щодо 12 осіб скеровано до суду за:


  1. ч. 4, ч. 5 ст. 190 Кримінального кодексу України (далі КК України: шахрайство в особливо великих розмірах та організованою групою);
  2. ч. 3 ст. 209 КК України (легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом);
  3. ч. 1, ч. 2 ст. 255 КК України (створення та участь у злочинній організації).


Оперативний супровід здійснювався співробітниками Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки СБУ. Процесуальне керівництво здійснюється прокурорами Офісу Генерального прокурора.


Джерело: БЕБ


Читайте більше:


Спільна ІР-адреса як ознака дроблення бізнесу

Підробляли брендовані вафлі: справу передали до суду

Доходи громадян з онлайн-платформ під контролем: ДПС все бачить?!

Податкова пояснила автодилерам, як виявляють схеми дроблення бізнесу

Повідомлення про підозрілу діяльність клієнтів СПФМ: як відобразити інформацію

✨ Новинка! Унікальний сервіс – АІ-Консультант для бухгалтера! Ознайомтесь із його можливостями вже зараз за посиланням
Матеріали на сайті https://7eminar.ua можуть містити роз’яснення державних органів та погляди зовнішніх авторів. Їхній зміст не завжди збігається з позицією редакції. Кожна публікація відображає особисту думку автора. Редакція не редагує авторські тексти і не несе відповідальності за їх зміст.
3

10

Отримуйте щодня свіжі новини та корисні подарунки 🎁👇

3

360

1

360

5

2776

6

172

4

62

3

11

4

69

3

10

3

1806

3

24

3

15

15

9656

3

13

3

8

10

6075

11

30651

3

11

4

6741

3

7