Понад 200 українських та міжнародних експертів у сфері запобігання та протидії відмиванню коштів, фінансуванню тероризму та розповсюдження зброї масового знищення (AML / CFT) взяли участь у міжнародному семінарі «Правові інновації та сучасні підходи у сфері AML», що відбувся 17 листопада в Мінфіні у змішаному форматі (online / ofline).
Мінфін координує формування державної AML-політики та протягом останніх років ініціював низку законодавчих змін, зокрема щодо посилення фінансового моніторингу та прозорості бенефіціарної власності.
Заступник Міністра фінансів з питань європейської інтеграції Юрій Драганчук наголосив:
Мінфін приділяє особливу увагу подальшому розвитку AML-політики, адже це важлива умова нашої євроінтеграції та фундамент національної і глобальної фінансової безпеки. Сучасні виклики потребують від усіх учасників системи постійного вдосконалення підходів та впровадження інновацій. Ми глибоко цінуємо підтримку міжнародних партнерів і працюємо над тим, щоб кращі європейські практики були імплементовані в українську систему.
Міжнародні партнери – керівник команди EU AML/CFT Global Facility Девід Хотт, директор Expertise France в Україні Софія Олійник та радник з питань внутрішніх справ Делегації ЄС Рене Штайнер – вітаючи учасників заходу, дали високу оцінку впровадження AML реформ в Україні та підтвердили готовність ЄС і надалі підтримувати Україну на шляху зміцнення її фінансової безпеки та гармонізації національного законодавства з актами права ЄС.
Учасники семінару обговорили такі питання:
- оновлені методи кримінального переслідування у справах про відмивання коштів;
- ризики, пов’язані з трастами та кінцевими бенефіціарними власниками трастів;
- сучасні підходи до підвищення ефективності ризик-орієнтованого нагляду;
- сучасні стандарти фінансового моніторингу в контексті євроінтеграції України.
Також було представлено спеціальне україномовне видання – синтез актуальних практик на тему: «Правові підходи до оскарження доказів у кримінальних провадженнях про відмивання коштів і провадженнях щодо конфіскації», підготовлене EU AML/CFT Global Facility спільно з Міжнародним інститутом кримінальної юстиції та прав людини Сіракузи.
Джерело: Урядовий портал
