Боротьба з тіньовою економікою: ДПС викриває схеми ухилення від податків та «відмивання» коштів

З початку року Державна податкова служба разом із правоохоронцями відшкодувала понад 156 млн грн збитків, виявлених у сфері ухилення від сплати податків та «відмивання» коштів. ДПС продовжує боротьбу з тіньовими схемами, наголошуючи на чесних відносинах між державою та бізнесом


З початку року державі відшкодовано понад 156 мільйонів гривень збитків. Це результат піврічної роботи команди ДПС разом із правоохоронцями у сфері боротьби з ухиленням від сплати податків та «відмиванням» коштів. Про це повідомила в. о. Голови ДПС України Леся Карнаух.


Вона сказала:

Загальна сума виявлених збитків перевищує 336 млн гривень. Працюємо над повним відшкодуванням збитків, завданих державі.


Проведені ДПС заходи:


  1. 228 документальних перевірок щодо дотримання суб’єктами господарювання вимог податкового, валютного та іншого законодавства України;
  2. понад тисяча аналітичних досліджень фінансово-господарської діяльності суб’єктів господарювання. У понад 70 % виявлені ознаки злочинів за ст. 209 Кримінального кодексу України (далі - КК України. Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом);
  3. направили правоохоронцям понад півтисячі висновків із встановленими ознаками злочину, передбаченого ст. 212 КК України (ухилення від сплати податків);
  4. правоохоронці зареєстрували 29 кримінальних проваджень, значний обсяг матеріалів приєднаний до раніше розпочатих кримінальних проваджень.


Найпоширеніші «схеми», які виявили фахівці ДПС:


  1. компанії переводять частину прибутку суб’єктам на спрощеній системі оподаткування з перевищенням дозволених обсягів доходів. Таким чином занижують податкові зобов’язання і ухиляються від сплати податків. Спільно з правоохоронцями вже повернули до бюджету 32,3 млн гривень;
  2. виведення коштів за нереальними господарськими операціями, у тому числі з використанням штучно створених суб’єктів господарювання.
  3. Внаслідок розслідування відшкодовано 40,1 млн гривень;
  4. неправдиві дані в податковій звітності. За такими фактами вже забезпечено відшкодування понад 16 млн гривень;
  5. отримання бюджетних коштів без реєстрації податкових накладних і не відображення операцій в звітності. У межах одного з кримінальних проваджень вже повернули до бюджету 9 млн гривень.


В.о. Голови ДПС додала:

Роботу проводимо не для «галочки». І це не про тиск на бізнес, а про чесні відносини між державою та бізнесом. Не може бути різних правил роботи. Якщо працюєш нечесно, ухиляєшся від сплати податків – маєш розуміти, що за це нестимеш відповідальність. Не сплатив належне – маєш повернути це до бюджету. Саме це про справедливі та прозорі умови для всіх



Джерело: ДПС


Матеріали на тему:


ДПС підготувала дайджест аналізу роботи: огляд травня 2025 року

Превентивні повідомлення ДПС: як податкова стимулює готівкові розрахунки через РРО

Рівні правила гри: бізнес та влада закликають до спільної боротьби з тіньовою економікою

Обіцяли – забули? Мораторій на перевірки бізнесу завис у повітрі

Отримуйте щодня свіжі новини та корисні подарунки 🎁👇