Східне міжрегіональне управління Міністерства юстиції нагадує, що до 11 числа після звітного періоду суб’єкти первинного фінансового моніторингу (далі – СПФМ):
- адвокатські бюро,
- адвокатські об’єднання,
- адвокати, які здійснюють адвокатську діяльність індивідуально;
- нотаріуси;
- суб’єкти господарювання, що надають юридичні послуги;
- особи, які надають послуги щодо створення, забезпечення діяльності або управління юридичними особами, трастами та іншими утвореннями без статусу юридичної особи
мають подавати звіт за формою №1-фінмон (річна) до Мін'юсту.
Важливо, що разом із супровідним листом у строк до 11 січня 2025 року СПФМ заповнюють рядки 1, 2 розділу I та надсилають в електронній формі у вигляді електронних документів у форматі Excel (Word) на електронну адресу Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції з дотриманням умови щодо засвідчення кваліфікованим електронним підписом.
Додатково повідомляємо, що при заповненні форми №1-фінмон (річна) за відсутності показника ставиться прочерк, розділи звіту в які СПФМ не вносять відомості, ними не заповнюються та не подаються.
Відповідальність за порушення вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення лежить на СПФМ.
Джерело: Мін'юст
Коментарів поки немає
Почніть розмову…