
Детективи Територіального управління БЕБ в Одеській області завершили розслідування відносно жительки Миколаївської області, яка подала документи для проведення державної реєстрації юридичної особи із завідомо неправдивими відомостями.
Жінка зареєструвала на себе компанію, яка спеціалізується на оптовій торгівлі:
- рослинних жирів;
- масел;
- олій та їх фракцій.
Під час розслідування детективи зʼясували, що реквізити підприємства використовували для мінімізації податкового навантаження. Через компанію відбувалась конвертація безготівкових коштів у готівку для підприємств реального сектору економіки.
Своєю чергою, фігурантка кримінального провадження, після отримання 8 тис. грн грошової винагороди, не виконувала на підприємствах жодних функцій.
Жінці оголосили підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 Кримінального кодексу України (підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та фізичних осіб-підприємців). Обвинувальний акт направлено до суду.
Джерело: БЕБ
Читайте більше:
Підпільні акцизні марки на сотні тисяч: справу передали до суду
Зміни до Порядку надіслання ППР з 26 лютого 2026 року: деталі від ДПС
Як ухилення від сплати податків і зборів стає інструментом тиску на бізнес
ДПС вчергове оновила план-графік перевірок на 2026 рік: оновлено ІІІ розділ
Штраф і пеня за несвоєчасну сплату ЄСВ для ФОП: як розрахувати та скільки платити у 2026 році





















