
В Україні й надалі викривають схеми дроблення бізнесу:
аналітики Держфінмоніторингу щомісяця фіксують нові випадки використання мереж ФОП для мінімізації податків і легалізації коштів.
Голова Державної служби фінансового моніторингу України Філіп Пронін повідомив:
У жовтні Держфінмоніторинг передав правоохоронним органам 16 узагальнених матеріалів щодо 726 ФОП з ознаками штучного поділу бізнесу. Серед ризиків – легалізація доходів, ухилення від сплати податків та використання підроблених документів.
Аналітичні підрозділи дослідили рух коштів понад 1100 рахунків у 19 фінансових установах і встановили їх застосування для відмивання понад 4 млрд грн. Також ідентифіковано 970 осіб, пов’язаних зі схемами «дроблення бізнесу» та діяльністю «дропів».
Філіп Пронін додав:
За останні три місяці загальна сума встановлених підозрілих фінансових операцій у межах цих схем складає близько 10 млрд грн.
Держфінмоніторинг продовжує комплексний моніторинг і передачу матеріалів правоохоронцям, посилюючи протидію фінансовим злочинам.
Джерело: Держфінмоніторинг
Читайте більше:
Дроблення бізнесу: Держфінмоніторинг викриває мільярдні схеми ухилення від податків
ДПС виявила 7 торгових мереж, які через «дроблення бізнесу» ухилялися від сплати податків
Податкова виявила типові схеми ухилення бізнесу: від фіктивних ФОПів до продажів без чеків
Статті на тему:
Ознаки дроблення бізнесу: на що звертає увагу фінмоніторинг
Дроблення бізнесу: як пройти перевірку банку гід від адвокатів
🎂Святкуємо 7EMINAR DAY разом! Даруємо найвигідніші ціни року та сюрпризи – лише раз на рік, не пропустіть!



















