Держфінмоніторинг про масштабні схеми «дроблення»

Держфінмоніторинг у жовтні передав правоохоронцям матеріали щодо 726 ФОП, які можуть бути задіяні у схемах штучного поділу бізнесу. Виявлено ознаки легалізації доходів, ухилення від податків і використання фіктивних документів

1

8


В Україні й надалі викривають схеми дроблення бізнесу:

аналітики Держфінмоніторингу щомісяця фіксують нові випадки використання мереж ФОП для мінімізації податків і легалізації коштів.

Голова Державної служби фінансового моніторингу України Філіп Пронін повідомив:

У жовтні Держфінмоніторинг передав правоохоронним органам 16 узагальнених матеріалів щодо 726 ФОП з ознаками штучного поділу бізнесу. Серед ризиків – легалізація доходів, ухилення від сплати податків та використання підроблених документів.

Аналітичні підрозділи дослідили рух коштів понад 1100 рахунків у 19 фінансових установах і встановили їх застосування для відмивання понад 4 млрд грн. Також ідентифіковано 970 осіб, пов’язаних зі схемами «дроблення бізнесу» та діяльністю «дропів».


Філіп Пронін додав:

За останні три місяці загальна сума встановлених підозрілих фінансових операцій у межах цих схем складає близько 10 млрд грн.

Держфінмоніторинг продовжує комплексний моніторинг і передачу матеріалів правоохоронцям, посилюючи протидію фінансовим злочинам.


Джерело: Держфінмоніторинг


Читайте більше:


Дроблення бізнесу: Держфінмоніторинг викриває мільярдні схеми ухилення від податків

ДПС виявила 7 торгових мереж, які через «дроблення бізнесу» ухилялися від сплати податків

Податкова виявила типові схеми ухилення бізнесу: від фіктивних ФОПів до продажів без чеків


Статті на тему:


Ознаки дроблення бізнесу: на що звертає увагу фінмоніторинг

Дроблення бізнесу: як пройти перевірку банку гід від адвокатів

🎂Святкуємо 7EMINAR DAY разом! Даруємо найвигідніші ціни року та сюрпризи – лише раз на рік, не пропустіть!

Матеріали на сайті https://7eminar.ua можуть містити роз’яснення державних органів та погляди зовнішніх авторів. Їхній зміст не завжди збігається з позицією редакції. Кожна публікація відображає особисту думку автора. Редакція не редагує авторські тексти і не несе відповідальності за їх зміст.
1

8

Отримуйте щодня свіжі новини та корисні подарунки 🎁👇

Коментарі

227

10

9

6

5

756

43

35

25

29

109779

129

280

55

16

748

60

21

174