Чи можуть українців позбавити пенсії через передачу картки шахраям: готуються зміни до реєстру дропперів

В Україні готують законодавчі зміни для створення реєстру дропперів – осіб, які передають свої банківські картки іншим у користування. Ініціатива, підтримана Нацбанком і Комітетом з питань фінансів, спрямована на боротьбу з шахрайськими схемами, що часто використовуються для відмивання коштів, торгівлі наркотиками та фінансування тероризму

222


Як повідомляє народний депутат Олексій Гончаренко, що Голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев в одному із інтерв'ю заявив, що українці, які передають свої банківські картки іншим у користування, будуть потрапляти в реєстр дропперів.


Занесені у цей реєстр будуть обмежені у фінансових операція та навіть не будуть отримувати пенсії!


Тобто, наводить приклад нардеп, якщо умовна бабуся можливо шантажем, можливо обманом передала свої дані шахраям – її можуть позбавити пенсії, заради якої вона працювала все життя та сплачувала податки!


У свою чергу, Данило Гетманцев, коментує наступним чином ситуацію:

«Дай мені свою банківську картку, і я тобі заплачу тисячу гривень» – коли хтось підходить до вас і пропонує таку «вигідну пропозицію», ви маєте розуміти, що мова точно не про законні операції.

Констатація очевидного про наслідки передачі карток громадян в користування шахраям викликала неабиякий ажіотаж. Але санкції за співучасть у схемах дропів – це ж не щось нове. І кожен, хто довіряє свої фінансові картки шахраям, повинен знати про те, чим ризикує.

«Не буде людина «орендувати» вашу картку, щоб купити молоко і печиво, чи сплатити за проїзд. Це завжди нелегальні платежі, шахрайство, махінації – весь спектр незаконних операцій», – відзначив нардеп.
Національний банк звернувся до фінансового Комітету щодо внесення змін до законодавства про створення реєстру дропів. Законопроєкт буде внесено до парламенту найближчим часом

Чому боротьба зі схемами, де використовують дропів, є дуже важливою


Бо окрім інших видів шахрайських операцій, їх використовують для торгівлі наркотиками та фінансування тероризму.

Тому ми маємо зламати ці схеми й звести до нуля можливості їх відновлення.


Рекомендації від нардепа:


  1. Ніколи та нікому не передавайте свою карту фізично, або ж дані для доступу до неї.
  2. Потрапляння в реєстр дропів, обмеження можливості здійснення фінансових операцій – все це не вартує тих грошей, які пропонують шахраї.



Джерело: Данило Гетманцев, Олексій Гончаренко


Читайте більше:


Закрити ФОП буде складніше: НБУ воює з «дропами»

Хто такі «дропи» і навіщо з ними боротись

Ознаки дроблення бізнесу: на що звертає увагу фінмоніторинг

Дроблення бізнесу: як пройти перевірку банку гід від адвокатів

Дроблення бізнесу: чому довіреність на рахунок ФОПа – червоний прапорець

Матеріали на сайті https://7eminar.ua можуть містити роз’яснення державних органів та погляди зовнішніх авторів. Їхній зміст не завжди збігається з позицією редакції. Кожна публікація відображає особисту думку автора. Редакція не редагує авторські тексти і не несе відповідальності за їх зміст.

222

Отримуйте щодня свіжі новини та корисні подарунки 🎁👇

4

418

4

8

3

6

3

11

3

8

3

11

3

10

3

9

3

19

17

41075

Простій на підприємстві: оформлення та оплата

У статті детально розглянуто, що таке простій, коли і як його можна запровадити, а також які гарантії діють для працівників залежно від причин зупинення роботи. Пояснюємо порядок документального оформлення простою, правила табелювання та оплати, включаючи випадки, коли зберігається середній заробіток. Окрему увагу приділено практичним нюансам: де мають перебувати працівники під час простою, як враховується цей період у відпускному стажі, чи оплачуються лікарняні та як правильно відобразити виплати в обліку. Також у матеріалі розглянуто особливості простою в умовах воєнного стану та нову програму державної підтримки «Точка опори», яка дозволяє роботодавцям отримати компенсацію витрат на оплату простою через пошкодження майна внаслідок бойових дій

основне зображення для Простій на підприємстві: оформлення та оплата
5

2451

4

18

3

9

13

41463

3

9

3

10

4

9

5

13

4

18

4

10