Безкоштовні модулі ТОПових професій доступні!

Дроблення бізнесу: чому довіреність на рахунок ФОПа – червоний прапорець

Держфінмоніторинг продовжує викривати схеми ухилення від сплати податків через «дроблення бізнесу». Серед ключових ознак такої практики експерти називають оформлення довіреностей на управління рахунками ФОПів. Це сигнал для банків і податкової про штучний поділ бізнесу з метою оптимізації податкового навантаження

360

Подобаються наші матеріали? Додайте нас в улюблені джерела Google, щоб частіше бачити наші новини в пошуку та ШІ-оглядах в Google.

Додати


Нещодавно Державна служба фінансового моніторингу України поширила новину про активну роботу з розкриття схем ухилення від податків шляхом «дроблення бізнесу».


Деталі справи не розголошуються, лише зазначено, що дроблення бізнесу охоплюють різні сектори економіки рітейл електроніки, продуктів харчування, одягу, взуття, а також готельно-ресторанний та туристичний бізнес.


Адвокат команди Богдана Янківа звертає увагу на дуже показову річ:

«У більшості випадків рахунками ФОПів керували уповноважені особи за довіреностями.»
Це ще раз підтверджує, що довіреність для доступу до підприємницького рахунку – це червоний прапорець для усіх субʼєктів моніторингу (банків, податкової). Це пряма ознака, що ФОПом «поділилися» і використовують його для розширення бізнесу

Кожен ФОП це окремий, незалежний субʼєкт підприємницької діяльності, який працює самостійно і на власний ризик. Видаючи таку довіреність, ФОП свідомо запрошує моніторингу у свою діяльність.




Джерело: Команда адвокатів Богдана Янківа


Читайте більше:


Дроблення бізнесу: Держфінмоніторинг викриває мільярдні схеми ухилення від податків

Ознаки дроблення бізнесу: на що звертає увагу фінмоніторинг

Дроблення бізнесу: як пройти перевірку банку гід від адвокатів

НБУ бореться з «дробленням бізнесу» через ФОП: деталі від заступника голови НБУ

Матеріали на сайті https://7eminar.ua можуть містити роз’яснення державних органів та погляди зовнішніх авторів. Їхній зміст не завжди збігається з позицією редакції. Кожна публікація відображає особисту думку автора. Редакція не редагує авторські тексти і не несе відповідальності за їх зміст.

360

3

90

3

93

4

274

3

12

2

10

2

12

2

17

3

11

3

193

3

305

3

546

3

45

3

19

4

14

3

18

4

67

3

60

28

20222

3

67

3

58