Хто такі «дропи» і навіщо з ними боротись

«Дропи» — це особи, які беруть участь у схемах відмивання грошей. Зарахування по картках «дропів» можуть перевищувати 200 млрд грн в рік без оподаткування, це шкодить державному бюджету і громадянам

196

Народний депутат Ніна Южаніна повідомила, що 13 серпня проходило засідання ТСК з економбезпеки, присвячене «дропам».


«Дропи» (або «мули») це особи, які беруть участь у схемах відмивання грошей, отримуючи незаконні кошти на свої рахунки, а потім переводять ці кошти на інші рахунки або витрачають на товари та послуги, які потім перепродаються, щоб легалізувати кошти.


«Дропів» широко використовують:


  1. в нелегальних онлайн-іграх,
  2. при продажу контрабанди та контрафакту, а також заборонених товарів (зокрема, наркотиків),
  3. у незаконному обміні валюти,
  4. у шахрайських схемах.

 

За інформацією НБУ середній обсяг на одного «дропа» становить 2.5 млн грн за рік, а загальні обсяги операцій зарахувань по карткам «дропів» можуть перевищувати 200 млрд грн в рік.


Без сумніву існування «дропів» шкодить і державному бюджету, і громадянам.


Джерело: ТГ-канал Ніни Южаніної

196

Отримуйте щодня свіжі новини та корисні подарунки 🎁👇

4

1038

3

233

3

128

13

1

16

1

17

8

1

13

2

800

1

37

4

64

2

139

5

1570

1

1433

8

57690

3

70

1

14

3

283

1

72

3

107