
Перевірки, штрафи
20.08.2025
Незаконний бізнес: суд виніс вирок групі, яка торгувала контрафактним тютюном
Четверо громадян, не маючи ліцензій, налагодили збут підакцизних товарів без марок акцизного податку через роздрібну мережу та соцмережі. 4,5 тис. пачок кальянного тютюну та 767 електронних сигарет було вилучено, а організатор схеми отримав реальний тюремний термін

За матеріалами детективів Територіального управління Бюро економічної безпеки в Одеській області суд виніс вирок чотирьом громадянам, які налагодили діяльність мережі магазинів з продажу кальянного тютюну, електронних сигарет та ємностей з рідиною, що використовуються у них.
Слідство встановило, що фігуранти через Інтернет купували без марок акцизного податку:
- фасований кальянний тютюн;
- електронні сигарети та рідини до них.
Потім, продавали у пунктах роздрібної торгівлі, а також через соціальні мережі з доставкою по всій території України. Гроші, отримані від незаконної діяльності, накопичували на спеціальному банківському рахунку.
Організував незаконний продаж тютюнових виробів 34-річний чоловік, який згодом долучив до справи ще трьох товаришів. Фігуранти справи не були зареєстрованими, як суб'єкти підприємницької діяльності та не мали відповідної державної ліцензії на оптову та роздрібну торгівлю підакцизними товарами, чоловіки готувалися до відкриття мережі магазинів не лише в Одесі, але й області.
Для спілкування між собою та з покупцями члени групи використовували спеціальні канали зв’язку. Також створили клієнтську базу, яка складалася з осіб, яким можна відкрито продавати незаконно виготовлені підакцизні товари та осіб, яким був заборонений такий продаж. Крім того, вони постійно інформували один одного про проведення рейдів і перевірок правоохоронними органами.
Під час обшуків детективи вилучили:
- понад 4,5 тис. пачок фасованого кальянного тютюну різних торгівельних марок вартістю понад 1,5 млн грн;
- 767 шт. електронних сигарет та рідини до них без марок акцизного податку України;
- печатки;
- офісну техніку;
- мобільні телефони підозрюваних.
Суд виніс вирок та визнав організатора злочинної групи винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених за наступними нормами Кримінального кодексу України:
- ч. 3 ст. 28 (вчинення кримінального правопорушення групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією);
- ч. 1 ст. 204 (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів);
- ч.1 ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом).
Організаторові призначено покарання у виді позбавленні волі строком на 4 роки з позбавленням права обіймати посади на підприємствах, діяльність яких пов’язана із виготовленням, зберіганням, придбанням, збутом, транспортуванням підакцизних товарів з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів
Трьом іншим фігурантам злочинної групи призначено штраф у розмірі 130 тис. грн з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів.
Джерело: БЕБ
Читайте більше:
Детінізація економіки: типові порушення у сфері ритейлу
Будівельна компанія сплатила 6 млн грн після розслідування БЕБ
Круглий стіл ФРУ з БЕБ: взаємодія для захисту економіки та бізнесу
Фіскальна політика та бізнес-клімат: обговорення з Данилом Гетманцевим
БЕБ викрило спробу незаконного відшкодування 1,1 млн грн ПДВ за мандарини
Прозорість перемагає: ДПС відзначає розширення легального сектору економіки
Матеріали на сайті https://7eminar.ua можуть містити роз’яснення державних органів та погляди зовнішніх авторів. Їхній зміст не завжди збігається з позицією редакції. Кожна публікація відображає особисту думку автора. Редакція не редагує авторські тексти і не несе відповідальності за їх зміст.
Військовий облік
13.09.2026
Чи потрібно подавати додаток 4 до ТЦК та СП при зміні назви посади за Класифікатором професій у 2026 році
При зміні найменування посади у трудових книжках та облікових документах працівників у зв'язку з уточненням назв за Класифікатором професій без зміни істотних умов праці, потрібно подавати Додаток 4 до ТЦК?

Державний нагляд
13.09.2026
З 17 січня 2028 року: КМУ запровадив нові правила техогляду обладнання для захисту рослин
КМУ затвердив єдині правила технічного огляду обладнання для застосування засобів захисту рослин та передбачив обов’язкову реєстрацію причіпного і навісного обладнання ЗЗР. Новий порядок, розроблений у межах гармонізації законодавства з вимогами ЄС, набере чинності 17 січня 2028 року

Торгівля, послуги
13.09.2026
Білизна до пральні: які вимоги діють під час приймання та оброблення у 2026 році
Перед пранням виконавець має оглянути білизну разом із клієнтом і зафіксувати її стан, зокрема плями та пошкодження. Ступінь зносу може становити від 20% до 80%, а додатково можна замовити сушіння, прасування, ароматизацію, бактерицидну та іншу спеціальну обробку

ЗЕД
13.09.2026
Зафіксовано 657 фактів на 158 млн грн: митниця посилює контроль за експортом деревини
Протягом 2025–2026 років митні органи виявили 657 випадків подання недостовірних відомостей у сертифікатах про походження лісоматеріалів, за якими складено протоколи на 158 млн грн. Тепер через «Єдине вікно» запрацював автоматизований обмін даними про сертифікати між Держмитслужбою, Держлісагентством та ДП «Лісогосподарський інноваційно-аналітичний центр»

Е-сервіс
13.09.2026
6 кроків онлайн: як змінити банківські реквізити для виплати соцдопомоги через ПФУ
Одержувачі окремих видів державної соціальної допомоги можуть онлайн повідомити ПФУ про зміну банківських реквізитів через вебпортал Фонду. Для цього потрібно авторизуватися за допомогою КЕП, заповнити заяву, вказати рахунок у форматі IBAN та підписати її – усього процедура складається з 6 кроків

Політика, економіка
13.09.2026
Амбасадори повернення: Мінсоцполітики напрацьовує модель допомоги українцям за кордоном
Мінсоцполітики працює над ініціативою амбасадорів повернення – волонтерів, які допомагатимуть українцям за кордоном дізнаватися про життя, можливості та підтримку в конкретних громадах. Модель ініціативи 7–10 вересня у Вінниці напрацьовували представники громадських організацій та 20 громад з різних регіонів України

Військовий облік
12.09.2026
ТОВ не веде військовий облік взагалі: як будуть рахувати штраф за порушення
Маємо ТОВ, де не ведеться військовий облік взагалі. Розуміємо, що при перевірці буде штраф від 34000 до 59500 грн. Питання в тому, чи може бути збільшений штраф за кожне порушення, чи це максимальний 59500,00 грн?

Індексація, компенсація
12.09.2026
Дітям ветеранів компенсують 100% вартості контрактного навчання у 2026/2027 навчальному році
Дітям ветеранів і ветеранок компенсують 100% вартості контрактного навчання у 2026/2027 навчальному році. Для отримання компенсації потрібно звернутися до закладу освіти, після чого підтвердити сертифікат у Дії протягом 20 календарних днів

Державний нагляд
12.09.2026
Замовлення торта онлайн: Держпродспоживслужба нагадала про вимоги до продавців у 2026 році
Замовляючи торт через інтернет, варто перевірити, чи зареєстрований продавець як оператор ринку харчових продуктів, та дізнатися склад і умови зберігання продукції. Якщо продавець є звичайною фізособою, а не суб’єктом господарювання, Держпродспоживслужба не має правових підстав для перевірки такого продавця

Е-сервіс
12.09.2026
Єдиний реєстр арбітражних керуючих: Мін’юст пояснив, як користуватися базою
Єдиний реєстр арбітражних керуючих містить основні відомості про фахівців та їхню діяльність. Розповідаємо, як за допомогою реєстру знайти потрібного арбітражного керуючого та перевірити інформацію про нього

Е-сервіс
12.09.2026
1 копійка замість 10 грн: провайдерам здешевили доступ до опор для розвитку інтернету
Вартість доступу провайдерів до електричних опор знижено з 10 грн до символічної 1 копійки, щоб стимулювати розбудову швидкісних інтернет-мереж у віддалених населених пунктах. Нові умови можуть відкрити можливість підключення для мешканців 1 043 населених пунктів, які досі не мають домашнього інтернету

Пенсія, соцпільги
12.09.2026
Дострокова пенсія матерям дітей з інвалідністю: ПФУ назвав умови призначення у 2026 році
Матері, які виховували дитину з інвалідністю або тяжкохвору дитину до шестирічного віку, за визначених законом умов мають право на дострокову пенсію за віком. Для матері необхідно досягти 50 років і мати не менше 15 років страхового стажу, для батька – відповідно 55 років та 20 років стажу

ПДВ
11.09.2026
ПДВ можуть підвищити до 21–21,5%: у Мінекономіки обговорюють фонд підтримки бізнесу
У Мінекономіки обговорюють створення окремого фонду для підтримки бізнесу, на фінансування програм якого потрібно близько 6 млрд грн; одним із можливих джерел називають підвищення ПДВ з 20% до 21–21,5%, однак рішення поки не ухвалене. За концепцією Мінекономіки, фонд може запрацювати у січні 2027 року та компенсувати бізнесу збитки основних засобів у межах до $10 млн на одну юридичну особу

Особи з інвалідністю
11.09.2026
Менше 8 працівників або виконаний норматив: чи потрібно подавати Звіт (ЗІР від ДПС ще чинний!)
Запровадження внеску на підтримку працевлаштування осіб з інвалідністю суттєво змінило підхід до кола роботодавців і платників: тепер важливим є не лише факт використання найманої праці, а й чисельність працівників та виконання встановленого нормативу. У листі ДПС від 11.05.2026 №545/2/99-00-21-01-01-02 (а також в ЗІР) чітко визначено, що звітність про нарахування, обчислення та сплату внеску подається як роботодавцями, так і платниками внеску незалежно від кількості найманих осіб та виконання нормативу

Військовий облік
11.09.2026
Жінки-офіцери – у третій групі Списків: Міноборони пояснило правила військового обліку
Жінок-офіцерів під час ведення персонального військового обліку слід включати до третьої групи Списків, а не до першої. Саме таку позицію надало Міністерство оборони у відповідь на запит експертки Галини Казначей щодо відображення військовозобов’язаних жінок офіцерського складу








