За матеріалами детективів Територіального управління Бюро економічної безпеки в Одеській області суд виніс вирок чотирьом громадянам, які налагодили діяльність мережі магазинів з продажу кальянного тютюну, електронних сигарет та ємностей з рідиною, що використовуються у них.
Слідство встановило, що фігуранти через Інтернет купували без марок акцизного податку:
- фасований кальянний тютюн;
- електронні сигарети та рідини до них.
Потім, продавали у пунктах роздрібної торгівлі, а також через соціальні мережі з доставкою по всій території України. Гроші, отримані від незаконної діяльності, накопичували на спеціальному банківському рахунку.
Організував незаконний продаж тютюнових виробів 34-річний чоловік, який згодом долучив до справи ще трьох товаришів. Фігуранти справи не були зареєстрованими, як суб'єкти підприємницької діяльності та не мали відповідної державної ліцензії на оптову та роздрібну торгівлю підакцизними товарами, чоловіки готувалися до відкриття мережі магазинів не лише в Одесі, але й області.
Для спілкування між собою та з покупцями члени групи використовували спеціальні канали зв’язку. Також створили клієнтську базу, яка складалася з осіб, яким можна відкрито продавати незаконно виготовлені підакцизні товари та осіб, яким був заборонений такий продаж. Крім того, вони постійно інформували один одного про проведення рейдів і перевірок правоохоронними органами.
Під час обшуків детективи вилучили:
- понад 4,5 тис. пачок фасованого кальянного тютюну різних торгівельних марок вартістю понад 1,5 млн грн;
- 767 шт. електронних сигарет та рідини до них без марок акцизного податку України;
- печатки;
- офісну техніку;
- мобільні телефони підозрюваних.
Суд виніс вирок та визнав організатора злочинної групи винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених за наступними нормами Кримінального кодексу України:
- ч. 3 ст. 28 (вчинення кримінального правопорушення групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією);
- ч. 1 ст. 204 (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів);
- ч.1 ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом).
Організаторові призначено покарання у виді позбавленні волі строком на 4 роки з позбавленням права обіймати посади на підприємствах, діяльність яких пов’язана із виготовленням, зберіганням, придбанням, збутом, транспортуванням підакцизних товарів з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів
Трьом іншим фігурантам злочинної групи призначено штраф у розмірі 130 тис. грн з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів.
Джерело: БЕБ
Читайте більше:
Детінізація економіки: типові порушення у сфері ритейлу
Будівельна компанія сплатила 6 млн грн після розслідування БЕБ
Круглий стіл ФРУ з БЕБ: взаємодія для захисту економіки та бізнесу
Фіскальна політика та бізнес-клімат: обговорення з Данилом Гетманцевим
БЕБ викрило спробу незаконного відшкодування 1,1 млн грн ПДВ за мандарини
Прозорість перемагає: ДПС відзначає розширення легального сектору економіки