Без перебільшення, це перший захід співпраці між судовою владою, правоохоронними, контролюючими органами (Вищим антикорупційним судом, Офісом Генпрокурора, БЕБ, Нацполіцією, ДПС, Держфінмоніторингом, Держаудитслужбою тощо) з Радою бізнес-омбудсмена, провідними бізнес-асоціаціями, що має на меті детально поінформувати про нові правила гри та ризики, пов’язані з ними, аби допомогти підприємствам уникнути юридичної відповідальності за порушення.
Отже, під час дискусії на першому такого роду комплаєнс-заході за участю науковців детально зупинилися на наступних проблемних питаннях:
- криптовалюта та фінансова прозорість;
- заходи кримінально-правового характеру щодо юридичних осіб;
- модель контролю за використанням коштів фінансової допомоги Україні з боку Європейського Союзу;
- мінімізація податків: законна стратегія чи ризик кримінального переслідування;
- аналітична спроможність органів фінансового контролю: очікування vs реальність;
- як побудувати співпрацю з БЕБ без взаємної недовіри.
Представники бізнес-асоціацій були поінформовані про роботу правоохоронних органів з цих питань, зокрема, щодо підготовки законодавчих змін, що покликані сформувати прозорі правила гри, що особливо важливо під час війни. Зокрема, йшлося про:
«підвищення аналітичної складової діяльності БЕБ, аби завершити його перевантаження в єдиний правоохоронний орган щодо боротьби з економічними злочинами.
В ФРУ нагадали, що 11.12. 2024 ФРУ та БЕБ підписали відповідний Меморандум, який передбачає об’єднання зусиль, спрямованих на співпрацю в частині запобігання, виявлення, припинення, розслідування кримінальних правопорушень, що посягають на функціонування економіки держави, а також вирішення інших питань, направлених на захист прав, свобод та законних інтересів суб’єктів господарювання. З метою реалізації цілей Меморандуму було проведено низку спільних зустрічей.
Наразі на обговоренні перебуває проєкт Положення про порядок взаємодії та комунікації в рамках реалізації Меморандуму, підготовлений ФРУ. Документ передбачає низку заходів, спрямованих на поглиблення результативного діалогу, як в частині обговорення та підтримки проєктів, спрямованих на посилення економічної безпеки держави, так і захисту інтересів підприємницької спільноти та конкретних суб’єктів господарювання.
Джерело: ФРУ
Матеріали на тему:
Прозорість перемагає: ДПС відзначає розширення легального сектору економіки
Детінізація економіки: типові порушення у сфері ритейлу
Фіскальна політика та бізнес-клімат: обговорення з Данилом Гетманцевим