НоваПошта повідомила:
Наш фінансовий партнер – NovaPay – отримав рішення НБУ про штраф у розмірі 90 млн грн. Більша частина зауважень регулятора стосувалась вдосконалення системи фінансового моніторингу вас, наших клієнтів.
Щоб запобігти новим штрафам або іншим видам покарань з боку регулятора, NovaPay вже запровадив ряд змін, як от:
- спостереження за кількістю і регулярністю отримання післяплат фізичними особами;
- посилює напрямки, на яких акцентував свою увагу регулятор.
Штраф буде сплачено вчасно у повному обсязі. Компанія не буде його оскаржувати.
Крім того, в коментарях НоваПошта додає:
А відомий адвокат Богдан Янків ділиться своїм професійним судженням (враховуючи той факт, що ми не дізнаємося точні деталі справи):
- НоваПей не має право розголошувати відомості про ліміти після яких проводиться фінмон (саме тому пропала інформація про 5 переказів та 30 тис);
- НоваПей, як і будь-які інші суб'єкти фінмоніторингів типу банків не мають права сприяти проходженню фінмоніторингу;
- НоваПей, як і інші, не може безпричинно відновити ділові відносини з нового кварталу чи з нового місяця;
- НоваПей, як і інші, зобов'язана стежити за викручуванням ліміту у ФОП протягом декількох місяців, перевіряти доступ до аккаунтів сторонніх осіб і тому подібних речей.
Адвокат закликає:
Враховуйте правила фінмоніторингу у побудові своєї діяльності!
Джерело: НоваПошта, Богдан Янків