Законопроєкт №11043 містить обов'язок надавати поліції інформацію про «дропів»

Одним з основних положень Законопроєкту №11043 є обов’язок банки та інші фінустанови надавати інформацію за запитом Нацполіції щодо фінансових операцій «дропів», які надають свої картки зловмисниками для перерахування вкрадених коштів

185

Податковий комітет рекомендував прийняти Законопроєкт №11043 про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення функцій Національного банку України з державного регулювання ринків фінансових послуг у другому читанні.


У допрацьованому законопроєкті містяться такі основні положення:


  1. Банки та інші фінансові установи зобов’язані надавати інформацію за запитом Нацполіції, зокрема дані фінансових операцій та напрямки, куди кошти перераховувались. Це, зокрема створюється для боротьби з неналежними користувачами карток, так званими, «дроперами», які надають свої картки зловмисниками для перерахування вкрадених коштів.
  2. Об'єднані кредитні спілки можуть залучати кредити від іноземних донорів у валюті. Також доопрацьовано механізм приєднання кредитних спілок, що дозволить багатьом з чинних сьогодні маленьких кредитних спілок продовжити свою діяльність, приєднавшись до більш розвинених та організованих кредитних спілок і так розділити з більш спроможними спілками адміністративні витрати на ведення бізнесу та інше.


Джерело: ВРУ

185

Отримуйте щодня свіжі новини та корисні подарунки 🎁👇

1

1878

3

214

7

30739

2

21

2

9

3

7

3

8

3

11

3

12

3

9

3

21

4

12195

4

11624

3

1352

3

10

4

482

3

8

3

10

4

161

5

227