Міжрегіональний наркокартель, що використовував «дропів», викрито завдяки ДПС

За результатами аналізу Департаменту запобігання фінансовим операціям, пов’язаним з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом ДПС, правоохоронці виявили шляхи та механізми легалізації коштів, здобутих незаконним шляхом, визначили фігурантів та їх роль у схемі

73

За сприяння Державної податкової служби України, правоохоронці виявили групу, яка займалась легалізацією доходів наркосиндикату із щомісячним обігом у 18 млн грн. Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook Голова ДПС Руслан Кравченко.


До мережі відмивання коштів була залучена понад тисяча так званих «дропів» осіб, які за винагороду передавали доступ до своїх банківських рахунків для тіньових операцій.


Руслан Кравченко зазначив:

Встановлено, що учасники схеми створили мережу підставних осіб, які за винагороду надавали свої дані для відкриття рахунків та створювали особисті кабінети в мобільних додатках. На рахунки цих громадян надходили прибутки від незаконного збуту сировини для виготовлення амфетаміну. В результаті за рік із їхніх рахунків було виведено понад двісті мільйонів гривень на два депозитні криптогаманці, які потім обготівкували на Кіпрі.

Він додав, що за результатами аналізу Департаменту запобігання фінансовим операціям, пов’язаним з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом ДПС, правоохоронці виявили шляхи та механізми легалізації коштів, здобутих незаконним шляхом, визначили фігурантів та їх роль у схемі.


Поліцейські провели операцію з ліквідації злочинної організації. Частина фігурантів притягується до відповідальності за фактом легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом (ч. 3 ст. 209 Кримінальний кодекс України).


Джерело: ДПС

73

Отримуйте щодня свіжі новини та корисні подарунки 🎁👇

Коментарі
0/700

Коментарів поки немає

Почніть розмову…

245

177

297

22

22

108

14

14

47

29

399

126

72

89

140

53

8456

2186

251

127