Незаконний гральний бізнес та легалізація доходів: п’ятьом особам повідомлено про підозру

Детективи Бюро економічної безпеки України викрили організовану групу, яка, за даними слідства, забезпечувала діяльність трьох онлайн-казино без необхідних ліцензій. П’ятьом учасникам, серед яких адвокат, повідомлено про підозру в незаконній організації азартних ігор та легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом

4

7


П'ятьом учасникам організованої групи на чолі з адвокатом повідомили про підозру в організації роботи нелегальних онлайн-казино та легалізації злочинних доходів. Протиправну діяльність викрили детективи Головного підрозділу детективів БЕБ.


Слідством встановлено, що адвокат створив та координував діяльність організованої групи, учасники якої забезпечували роботу трьох онлайн-казино. Вони надавали доступ до азартних ігор у мережі Інтернет:


  1. без ліцензій, обов'язкових для здійснення такої діяльності в Україні.


Фігуранти забезпечували повний цикл роботи незаконного грального бізнесу: від технічного супроводу вебресурсів до приймання платежів від гравців, виплати виграшів та подальшої легалізації отриманих коштів.


Для приховування незаконної діяльності використовувалися:


  1. іноземні компанії;
  2. підставні особи;
  3. криптовалютні платформи;
  4. мережа банківських карток, оформлених на фізичних осіб.



Гравці поповнювали свої рахунки переказами на банківські картки, реквізити яких надавалися безпосередньо через онлайн-казино. Така схема дозволяла приховувати справжніх отримувачів коштів, маскувати рух грошей та ускладнювала відстеження фінансових операцій.


Лише через окремі банківські картки, які використовувалися для приймання платежів від гравців, пройшло понад 2 млн грн. Надалі ці кошти спрямовувалися на забезпечення роботи нелегальних онлайн-казино та використовувалися для легалізації доходів, одержаних від незаконної діяльності.


Детективи БЕБ встановили роль кожного учасника організованої групи, зокрема осіб, які відповідали за:


  1. фінансовий супровід діяльності;
  2. адміністрування платежів;
  3. забезпечення роботи онлайн-казино.


У межах розслідування проведено 11 обшуків за місцями здійснення незаконної діяльності та проживання фігурантів.


Наразі п'ятьом учасникам організованої групи повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 203-2 та ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України (незаконна організація та проведення азартних ігор, а також легалізація коштів, одержаних злочинним шляхом).


Джерело: БЕБ


Читайте більше:


Фінмоніторинг для бухгалтерів і консультантів: як стати на облік

НБУ посилює фінмоніторинг: як виявляють приховану підприємницьку діяльність

ПФУ вимагатиме повернення лікарняних: оприлюднено новий порядок повідомлення

Посадовців та підрядника підозрюють у привласненні бюджетних коштів на будівництві

Держспецзв’язку вчергове оновила Перелік забороненого програмного забезпечення: додано антивіруси

Матеріали на сайті https://7eminar.ua можуть містити роз'яснення державних органів та погляди зовнішніх авторів. Їхній зміст не завжди збігається з позицією редакції. Кожна публікація відображає особисту думку автора. Редакція не редагує авторські тексти і не несе відповідальності за їх зміст.
4

7

6

835

6

9878

3

17

4

2267

3

27

6

858

3

18

3

12

4

10

4

11

4

9

4

13

4

12

4

8

4

8

17

12626

2

53

4

165

4

10