
П'ятьом учасникам організованої групи на чолі з адвокатом повідомили про підозру в організації роботи нелегальних онлайн-казино та легалізації злочинних доходів. Протиправну діяльність викрили детективи Головного підрозділу детективів БЕБ.
Слідством встановлено, що адвокат створив та координував діяльність організованої групи, учасники якої забезпечували роботу трьох онлайн-казино. Вони надавали доступ до азартних ігор у мережі Інтернет:
- без ліцензій, обов'язкових для здійснення такої діяльності в Україні.
Фігуранти забезпечували повний цикл роботи незаконного грального бізнесу: від технічного супроводу вебресурсів до приймання платежів від гравців, виплати виграшів та подальшої легалізації отриманих коштів.
Для приховування незаконної діяльності використовувалися:
- іноземні компанії;
- підставні особи;
- криптовалютні платформи;
- мережа банківських карток, оформлених на фізичних осіб.
Гравці поповнювали свої рахунки переказами на банківські картки, реквізити яких надавалися безпосередньо через онлайн-казино. Така схема дозволяла приховувати справжніх отримувачів коштів, маскувати рух грошей та ускладнювала відстеження фінансових операцій.
Лише через окремі банківські картки, які використовувалися для приймання платежів від гравців, пройшло понад 2 млн грн. Надалі ці кошти спрямовувалися на забезпечення роботи нелегальних онлайн-казино та використовувалися для легалізації доходів, одержаних від незаконної діяльності.
Детективи БЕБ встановили роль кожного учасника організованої групи, зокрема осіб, які відповідали за:
- фінансовий супровід діяльності;
- адміністрування платежів;
- забезпечення роботи онлайн-казино.
У межах розслідування проведено 11 обшуків за місцями здійснення незаконної діяльності та проживання фігурантів.
Наразі п'ятьом учасникам організованої групи повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 203-2 та ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України (незаконна організація та проведення азартних ігор, а також легалізація коштів, одержаних злочинним шляхом).
Джерело: БЕБ
Читайте більше:
Фінмоніторинг для бухгалтерів і консультантів: як стати на облік
НБУ посилює фінмоніторинг: як виявляють приховану підприємницьку діяльність
ПФУ вимагатиме повернення лікарняних: оприлюднено новий порядок повідомлення
Посадовців та підрядника підозрюють у привласненні бюджетних коштів на будівництві
Держспецзв’язку вчергове оновила Перелік забороненого програмного забезпечення: додано антивіруси




















