Чи потрібно реєструватися в Держфінмоніторингу рієлторам

Чи потрібно реєструватися в Держфінмоніторингу рієлторам?

4

17


👆 Таке питання надійшло до сервісу «Особистий Консультант», наші експерти ретельно працювали над ним та надали вичерпну відповідь🕵️:


Так, рієлтор зобов'язані реєструватися в Державній службі фінансового моніторингу (Держфінмоніторинг), оскільки вони є суб'єктами первинного фінансового моніторингу (СПФМ) при здійсненні операцій з нерухомістю.


Обов’язком ріелторів є інформування Державної служби фінансового моніторингу України виключно про підозрілі фінансові операції (діяльність) клієнта або спроби їх проведення.


Детальніше ми говорили тут.



Джерело: 7еminar


Читайте більше:


Вимога і виїмка: як реагувати бізнесу

ІР-адреса: чому вона цікавить податківців

Як підготуватися до внутрішнього аудиту

Запит ДПС щодо вже перевіреного періоду: як захиститися

Штраф + пеня: коли подвійна відповідальність стає реальністю

Облік нарахування штрафів та пені

Оперативно-господарські санкції після скасування господарського кодексу: що змінилося для бізнесу

Увага! Листи від Держпраці через низьку зарплату

Податкові перевірки 2026: хто у полі зору фіскалів і чому

✨ Новинка! Унікальний сервіс – АІ-Консультант для бухгалтера! Ознайомтесь із його можливостями вже зараз за посиланням
4

17

Отримуйте щодня свіжі новини та корисні подарунки 🎁👇

3

8

1

6

2

12

3

12

5

4198

3

17

2

16

3

14

4

17

4

45

3

13

4

12

3

266

4

22

3

42

3

325

3

28

4

47

4

888