БЕБ викрив дроблення бізнесу постачальника продуктів: державі відшкодували ПДВ 5,8 млн грн

Детективи БЕБ розкрили схему дроблення бізнесу постачальника м’ясної, молочної та рибної продукції, залучивши понад 20 ФОПів для мінімізації податків. Державі відшкодовано 5,8 млн грн ПДВ, а фігуранту повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 212 КК України

3

26


Детективи Територіального управління БЕБ у Чернівецькій області забезпечили відшкодування до бюджету 5,8 млн грн ПДВ одним із постачальників харчових продуктів. Компанія постачала м’ясну, молочну та рибну продукцію до гуртових і роздрібних торговельних точок, виробництв та закладів громадського харчування у Чернівецькій, Івано-Франківській та Хмельницькій областях.


Підприємство припинило використання схеми дроблення бізнесу та тепер здійснює діяльність як один суб’єкт господарювання на загальній системі оподаткування. Особи, раніше оформлені як фізичні особи-підприємці (ФОП), офіційно працевлаштовані.


Під час досудового розслідування встановлено, що директор компанії, разом із службовими особами, залучив понад 20 ФОПів та контролював їх фінансові операції й обіг коштів. Податкова звітність подавалася з однієї IP-адреси, що свідчить про централізоване управління схемою.


Фігуранту повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 212 КК України (ухилення від сплати податків). Завдані державі збитки відшкодовано у повному обсязі. До суду скеровано клопотання про звільнення особи від кримінальної відповідальності.


Джерело: БЕБ


Читайте більше:


«Дроблення бізнесу»: як уникнути податкових ризиків

Податкове зловживання та дроблення бізнесу: що змінить новий законопроєкт для ФОП

ФОПи з однієї сім’ї під прицілом ДПС: коли податкова визнає дроблення та які наслідки

За якими ознаками ДПС, БЕБ та НБУ шукають дроблення бізнесу

«Дроблення» ФОП: як податкова штрафує мережі бізнесу

Коли «командна робота» виглядає як дроблення бізнесу

✨ Новинка! Унікальний сервіс – АІ-Консультант для бухгалтера! Ознайомтесь із його можливостями вже зараз за посиланням
Матеріали на сайті https://7eminar.ua можуть містити роз’яснення державних органів та погляди зовнішніх авторів. Їхній зміст не завжди збігається з позицією редакції. Кожна публікація відображає особисту думку автора. Редакція не редагує авторські тексти і не несе відповідальності за їх зміст.
3

26

Отримуйте щодня свіжі новини та корисні подарунки 🎁👇

1

4

3

611

1

702

5

247

1

6

2

24

5

2646

3

784

3

519

3

1075

4

3894

5

193

3

16

4

293

5

320

3

675

3

96

3

13

4

225