Гетманцев: чиновники не зможуть приховати статки через криптовалюту із прийняттям законопроєкту

Декларування криптовалюти в Україні перебуває під ретельним контролем НАЗК. Чиновники та депутати не зможуть легалізувати незаконні доходи через цифрові активи, навіть з прийняттям законопроєкту про легалізацію криптовалюти, адже агентство має сучасні технічні та аналітичні інструменти для перевірки власності та походження криптовалюти


Голова Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев розповів у своєму телеграм-каналі, що

чиновники та депутати не зможуть легалізувати незаконні статки через крипту. Це буде дуже неприємний «автогол» для недобросовісних декларантів. Такі спроби заздалегідь приречені на невдачу, як до, так і після легалізації криптоактивів. Вже зараз інформація про задекларовану криптовалюту перевіряється, необхідні інструменти є.

Такі занепокоєння виникли через розгляд у вересні законопроєкту про легалізацію та оподаткування криптовалюти.


Для підтвердження своїх слів, пан Данило наводить наступні кейси НАЗК з приводу порушень виявлених НАЗК під час декларування криптовалюти декларантами.


Повноваження НАЗК під час перевірки декларацій


Криптовалюта є одним із сучасних способів зберігання та інвестування коштів. Водночас деякі декларанти намагаються використовувати її для «приховування» незаконно набутих статків.


НАЗК у межах повних перевірок декларацій здійснює верифікацію задекларованих криптоактивів у мережі блокчейн та встановлює їхню реальну приналежність декларанту або членам його сім’ї. Для цього агентство має необхідні технічні й аналітичні інструменти та тісно співпрацює з Департаментом кіберполіції Національної поліції України.


Найпоширеніші порушення під час декларування криптовалюти


1. Неможливість підтвердити її наявність:


  1. відсутні верифіковані адреси криптогаманців,
  2. біржові виписки,
  3. скриншоти.


2. Втрата доступу до гаманця:


  1. забутий пароль,
  2. викрадення апаратного носія,
  3. втрата фізичного ключа.


3. Придбання активів за готівку через невстановлених осіб або нелегальні сервіси без будь-яких підтверджуючих документів.


4.. Подання недостовірних даних щодо реальних криптовалютних активів:


  1. їхньої вартості,
  2. кількості,
  3. дати набуття.


Кримінальні провадження, відкриті після перевірки НАЗК


  1. Ексначальник управління ДМС в Одеській області у декларації за 2023 рік зазначив недостовірні відомості про 37 Bitcoin (BTC) дружини вартістю понад 57,7 млн грн, яку не зміг підтвердити. Дружина пояснила, що криптовалюту їй подарували до знайомства з декларантом, проте такі пояснення спростовані під час повної перевірки декларації. Державне бюро розслідувань (ДБР), здійснюючи досудове розслідування, повідомило йому про підозру за ст. 366-2 Кримінального кодексу України (далі КК).


  1. Ексначальник Південно-Східного міжрегіонального управління юстиції (м. Дніпро) у щорічній декларації за 2021 рік зазначив дохід від продажу криптовалюти на понад 2,5 млн грн. За його словами, ці кошти він отримав у результаті відчуження цифрового активу у відділенні обміну валют.


Проте під час повної перевірки з’ясувалося, що фактичного отримання зазначених коштів не було. Ба більше, декларант не зміг надати жодних документів, які б підтверджували сам факт відчуження криптовалюти. У зв’язку з цим слідчі ДБР перевіряють, чи було умисним подання неправдивих відомостей у декларації та чи могло це бути спробою приховати інші фінансові операції.


  1. Заступник директора ДП «Зал офіційних делегацій» у деклараціях за 2022, 2023 роки зазначив про наявність у нього 10 Bitcoin (BTC) вартістю понад 5,8 млн грн. Посадовець не надав підтверджуючих документів щодо відображеного активу, разом з тим зазначив, що помилився під час заповнення декларацій. Пояснення декларанта спростовано під час повної перевірки. Національна поліція України здійснює досудове розслідування за ст. 366-2 КК.


Джерело: Данило Гетманцев


Читайте більше:


Як оподатковуються доходи від криптовалют в Україні: огляд від адвокатів

Оподаткування криптовалюти: новий закон та зміна правил!

ФОП чи фізособа: який статус обрати для легального отримання криптовалюти

Легалізація криптовалюти в Україні: інтерв’ю Гетманцева

Законопроєкт про легалізацію ринку криптоактивів

Матеріали на сайті https://7eminar.ua можуть містити роз’яснення державних органів та погляди зовнішніх авторів. Їхній зміст не завжди збігається з позицією редакції. Кожна публікація відображає особисту думку автора. Редакція не редагує авторські тексти і не несе відповідальності за їх зміст.

Отримуйте щодня свіжі новини та корисні подарунки 🎁👇