Детективи Територіального управління БЕБ у Закарпатській області викрили місцевого підприємця в ухиленні від сплати податків в значних розмірах. Наразі чоловік відшкодував до бюджету всі завдані збитки.
Слідством встановлено, що керівник житлово-будівельного кооперативу (ЖБК) під час будівництва та продажу об’єктів нерухомого майна, домовився з членами кооперативу - власниками житлової та нежитлової нерухомості. Діючи як фізична особа, він організував проведення ремонтних робіт квартир за готівку. При цьому, отриманий дохід у розмірі понад 25 млн грн не відобразив у податковій звітності.
Такі дії службової особи ЖБК призвели до ухилення від сплати податку на доходи фізичних осіб та військового збору на суму понад 4,8 млн грн.
У ході досудового розслідування детективи БЕБ забезпечили відшкодування підприємцем завданих державі збитків у повному обсязі.
Фігуранту повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 212 (ухилення від сплати податків в значних розмірах) Кримінального кодексу України. Клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з відшкодуванням заподіяної шкоди на підставі ч. 4 ст. 212 Кримінального кодексу України скеровано до суду.
Джерело: БЕБ
Сервіс «Моніторинг перевірок»! Цей універсальний помічник допоможе знайти ваше підприємство в реєстрах запланованих перевірок у 2025 році не лише ДПС (з урахуванням змін від 28.03.2025), ПФУ та інших держорганів у форматі комплексної перевірки, а й у графіках/планах ТЦК та СП. Спробуйте вже зараз!