Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки в Одеській області завершили досудове розслідування щодо 29-річної жительки Одеського району, яка подала документи для проведення державної реєстрації юридичної особи із завідомо неправдивими відомостями. Пані зареєструвала на себе у 2022 році компанію, яка спеціалізувалася на роздрібному продажі:
- побутовими електротоварами;
- батареями;
- генераторами.
Під час досудового розслідування встановлено, що фактично фігурантка не виконувала на підприємстві жодних функцій. Всі документи складалися та підписувалися іншими особами, матеріали відносно яких розслідуються в окремому провадженні.
Після реєстрації, підприємство використовували для ухилення від сплати податків шляхом формування фіктивного податкового кредиту під час імпорту генераторів із Китаю. Протягом року, за невтручання в господарську діяльність компанії, фігурантка отримувала щомісячно по 5 тис. грн.
Наразі, директору компанії повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 2051 Кримінального кодексу України (підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та фізичних осіб-підприємців).
Справу направлено до суду з обвинувальним актом.
Джерело: БЕБ
Сервіс «Моніторинг перевірок»! Цей універсальний помічник допоможе знайти ваше підприємство в реєстрах запланованих перевірок у 2025 році не лише ДПС (з урахуванням змін від 28.03.2025), ПФУ та інших держорганів у форматі комплексної перевірки, а й у графіках/планах ТЦК та СП. Спробуйте вже зараз!