Імпорт генераторів через підставну особу: за матеріалами БЕБ судитимуть керівника фіктивного підприємства

Завершено розслідування щодо мешканки Одеського району, яку підозрюють у подачі неправдивих відомостей для реєстрації компанії, що використовувалася для ухилення від сплати податків. Справу передано до суду

Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки в Одеській області завершили досудове розслідування щодо 29-річної жительки Одеського району, яка подала документи для проведення державної реєстрації юридичної особи із завідомо неправдивими відомостями. Пані зареєструвала на себе у 2022 році компанію, яка спеціалізувалася на роздрібному продажі:


  1. побутовими електротоварами;
  2. батареями;
  3. генераторами.

Під час досудового розслідування встановлено, що фактично фігурантка не виконувала на підприємстві жодних функцій. Всі документи складалися та підписувалися іншими особами, матеріали відносно яких розслідуються в окремому провадженні.

Після реєстрації, підприємство використовували для ухилення від сплати податків шляхом формування фіктивного податкового кредиту під час імпорту генераторів із Китаю. Протягом року, за невтручання в господарську діяльність компанії, фігурантка отримувала щомісячно по 5 тис. грн.


Наразі, директору компанії повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 2051 Кримінального кодексу України (підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та фізичних осіб-підприємців).


Справу направлено до суду з обвинувальним актом.


Джерело: БЕБ

Сервіс «Моніторинг перевірок»! Цей універсальний помічник допоможе знайти ваше підприємство в реєстрах запланованих перевірок у 2025 році не лише ДПС (з урахуванням змін від 28.03.2025), ПФУ та інших держорганів у форматі комплексної перевірки, а й у графіках/планах ТЦК та СП. Спробуйте вже зараз!

Отримуйте щодня свіжі новини та корисні подарунки 🎁👇