Державна служба фінансового моніторингу України (далі – Держфінмоніторингу) повідомляє, що відповідно до пункту 8 розділу І Закону України від 04.12.2024 №4116-ІХ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з метою боротьби з ігровою залежністю (лудоманією) та вдосконалення державного регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор та лотерей» внесено зміни до Закону України від 03.03.2022 №2115-IX «Про захист інтересів суб’єктів подання звітності та інших документів у період дії воєнного стану або стану війни» (які набули чинності 05 січня 2025 року), зокрема, пункт 1 доповнено підпунктом 11, яким встановлено, що вимоги цього Закону не поширюються на правовідносини, що регулюються законодавством України у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.
У зв’язку з цим, суб’єкти первинного фінансового моніторингу зобов’язані подавати до Держфінмоніторингу інформацію на виконання вимог Закону України від 06.12.2019 №361-IX «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (далі – Закон) у визначеному цим Законом порядку.
При цьому, в Держфінмоніторингу звертають увагу, що відповідно до пункту 41 розділу Х Закону, у разі відсутності у суб’єктів первинного фінансового моніторингу, місцезнаходженням яких є території активних бойових дій або тимчасово окуповані Російською Федерацією території України, які включені до Переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією, що визначається у встановленому Кабінетом Міністрів України порядку, можливості виконання у встановлені строки обов’язків, передбачених підпунктами «б»-«г» пункту 8, пунктами 9, 11, 12, 14, 23 частини другої ст. 8 та частиною п’ятою ст. 9 цього Закону, такі суб’єкти первинного фінансового моніторингу звільняються від відповідальності за порушення вимог законодавства у сфері запобігання та протидії на період до завершення бойових дій або тимчасової окупації, за умови обов’язкового виконання таких обов’язків протягом одного місяця (крім пункту 23 частини другої ст. 8 цього Закону) після дати завершення бойових дій або тимчасової окупації.
Суб’єкт первинного фінансового моніторингу зобов’язаний виконати заходи, передбачені пунктом 23 частини другої ст. 8 Закону, протягом шести місяців після дати завершення бойових дій або тимчасової окупації.
Джерело: Держфінмоніторинг