Національний банк України запланував у 2025 році виїзні перевірки з питань фінансового моніторингу, дотримання вимог валютного та санкційного законодавства семи банків та дев’яти установ.
До переліку банків увійшли:
- у I кварталі – ПАТ «МТБ БАНК» (ЄДРПОУ 21650966), АТ «МІБ» (ЄДРПОУ 35810511);
- у II кварталі – Акціонерний банк «Південний» (ЄДРПОУ 20953647), АТ «Ощадбанк» (ЄДРПОУ 00032129), АТ «ТАСКОМБАНК» (ЄДРПОУ 09806443);
- у III кварталі – АТ «Райффайзен Банк» (ЄДРПОУ 14305909);
- у IV кварталі – АТ «БАНК АВАНГАРД» (ЄДРПОУ 38690683).
До переліку установ увійшли:
- у I кварталі – ТОВ «УПР» (ЄДРПОУ 37973023), ПрАТ СК «ПЗУ УКРАЇНА» (ЄДРПОУ 20782312);
- у II кварталі – ТОВ «ФАРД СТАНДАРТ» (ЄДРПОУ 39373312);
- у III кварталі – ТОВ «ФК “Контрактовий дім» (ЄДРПОУ 35442539), ТОВ «СВІФТ ГАРАНТ» (ЄДРПОУ 39859339), ПрАТ «СК «ВУСО» (ЄДРПОУ 31650052);
- у IV кварталі – ТОВ «ФК МБК» (ЄДРПОУ 37973945), ТОВ «АЙ ЛОМБАРД» (ЄДРПОУ 44916262), ТОВ «1 БЕЗПЕЧНЕ АГЕНТСТВО НЕОБХІДНИХ КРЕДИТІВ» (ЄДРПОУ 39861924).
План виїзних перевірок складено на підставі ризик-орієнтованого підходу, в тому числі враховуючи результати проведеної оцінки ризиків діяльності банків та установ.
Річний план оприлюднюється згідно з вимогами пункту 13 розділу II Положення про порядок організації та здійснення нагляду у сфері фінансового моніторингу, валютного нагляду, нагляду у сфері реалізації спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій), затвердженого постановою Правління Національного банку України від 30.06.2020 № 90.
План виїзних перевірок з питань фінмоніторингу, дотримання вимог валютного та санкційного законодавства на 2025 рік:
Джерело: НБУ