БЕБ скерувало до суду справу щодо фіктивного підприємництва

Детективи Бюро економічної безпеки викрили схему, де компанію використовували для переведення коштів у готівку. Жінка, яка формально очолювала підприємство за винагороду, отримала підозру, а справу вже скеровано до суду

2

11


Детективи Територіального управління БЕБ в Одеській області завершили розслідування відносно жительки Миколаївської області, яка подала документи для проведення державної реєстрації юридичної особи із завідомо неправдивими відомостями.


Жінка зареєструвала на себе компанію, яка спеціалізується на оптовій торгівлі:


  1. рослинних жирів;
  2. масел;
  3. олій та їх фракцій.


Під час розслідування детективи зʼясували, що реквізити підприємства використовували для мінімізації податкового навантаження. Через компанію відбувалась конвертація безготівкових коштів у готівку для підприємств реального сектору економіки.


Своєю чергою, фігурантка кримінального провадження, після отримання 8 тис. грн грошової винагороди, не виконувала на підприємствах жодних функцій.

Всі документи складали та підписували інші особи, матеріали відносно яких розслідуються в окремому кримінальному провадженні

Жінці оголосили підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 Кримінального кодексу України (підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та фізичних осіб-підприємців). Обвинувальний акт направлено до суду.


Джерело: БЕБ


Читайте більше:


Підпільні акцизні марки на сотні тисяч: справу передали до суду

Зміни до Порядку надіслання ППР з 26 лютого 2026 року: деталі від ДПС

Як ухилення від сплати податків і зборів стає інструментом тиску на бізнес

ДПС вчергове оновила план-графік перевірок на 2026 рік: оновлено ІІІ розділ

Штраф і пеня за несвоєчасну сплату ЄСВ для ФОП: як розрахувати та скільки платити у 2026 році


Матеріали на сайті https://7eminar.ua можуть містити роз’яснення державних органів та погляди зовнішніх авторів. Їхній зміст не завжди збігається з позицією редакції. Кожна публікація відображає особисту думку автора. Редакція не редагує авторські тексти і не несе відповідальності за їх зміст.
2

11

7

10035

4

724

2

434

4

597

3

67

5

3466

4

3849

3

16

4

2425

3

13

3

39

2

8

5

436

2

10

2

9

2

7

2

5

2

17

2

52