НБУ запланував у 2026 році виїзні перевірки з питань дотримання банками та небанківськими установами (далі – установи) вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу, валютного законодавства та законодавства у сфері реалізації спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) семи банків та семи установ.
До переліку банків увійшли:
- у I кварталі – АТ «БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» (ЄДРПОУ 22868414);
- у II кварталі – АТ «КОМІНБАНК» (ЄДРПОУ 21580639), АТ «УКРСИББАНК» (ЄДРПОУ 09807750);
- у III кварталі – АТ «СКАЙ БАНК» (ЄДРПОУ 09620081), АТ «ЄПБ» (ЄДРПОУ 36061927);
- у IV кварталі – АТ «АСВІО БАНК» (ЄДРПОУ 09809192), АТ «КБ «ГЛОБУС» (ЄДРПОУ 35591059).
До переліку установ увійшли:
- у I кварталі – ТОВ «ПрофітГід» (ЄДРПОУ 39932827), ПАТ «СК «УСГ» (ЄДРПОУ 30859524);
- у II кварталі – АТ «СГ «ТАС» (приватне) (ЄДРПОУ 30115243), ТОВ «ЛОМБАРД «КРЕДИТ ЮКРЕЙН» (ЄДРПОУ 45108001);
- у III кварталі – ТОВ «ФК «СОЛІД ГРУП» (ЄДРПОУ 43450984), ТОВ «АВЕНТУС Україна» (ЄДРПОУ 41078230);
- у IV кварталі - ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ФІНЕКСПРЕС» (ЄДРПОУ 39706018).
Річний план оприлюднюється згідно з вимогами пункту 13 розділу II Положення про порядок організації та здійснення нагляду у сфері фінансового моніторингу, валютного нагляду, нагляду у сфері реалізації спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій), затвердженого постановою Правління НБУ від 30.06.2020 №90.
Джерело: НБУ
Читайте більше:
Парламент прийняв за основу законопроєкт про кредитну історію
Контроль за бюро кредитних історій: НБУ уточнив процедури та строки
ДПС затвердила план-графік перевірок на 2026 рік: перевірте чи не потрапили до нього
