Кого НБУ перевірятиме у 2026 році

Семеро банків і семеро фінансових установ включені до річного плану виїзних перевірок з урахуванням ризик-орієнтованого підходу Національного банку України

4

266

Подобаються наші матеріали? Додайте нас в улюблені джерела Google, щоб частіше бачити наші новини в пошуку та ШІ-оглядах в Google.

Додати


НБУ запланував у 2026 році виїзні перевірки з питань дотримання банками та небанківськими установами (далі – установи) вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу, валютного законодавства та законодавства у сфері реалізації спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) семи банків та семи установ.


До переліку банків увійшли:


  1. у I кварталі – АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» (ЄДРПОУ 22868414);
  2. у II кварталі – АТ «КОМІНБАНК» (ЄДРПОУ 21580639), АТ «УКРСИББАНК» (ЄДРПОУ 09807750);
  3. у III кварталі – АТ «СКАЙ БАНК» (ЄДРПОУ 09620081), АТ «ЄПБ» (ЄДРПОУ 36061927);
  4. у IV кварталі – АТ «АСВІО БАНК» (ЄДРПОУ 09809192), АТ «КБ «ГЛОБУС» (ЄДРПОУ 35591059).


До переліку установ увійшли:


  1. у I кварталі – ТОВ «ПрофітГід» (ЄДРПОУ 39932827), ПАТ «СК «УСГ» (ЄДРПОУ 30859524);
  2. у II кварталі – АТ «СГ «ТАС» (приватне) (ЄДРПОУ 30115243), ТОВ «ЛОМБАРД «КРЕДИТ ЮКРЕЙН» (ЄДРПОУ 45108001);
  3. у III кварталі – ТОВ «ФК «СОЛІД ГРУП» (ЄДРПОУ 43450984), ТОВ «АВЕНТУС Україна» (ЄДРПОУ 41078230);
  4. у IV кварталі – ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ФІНЕКСПРЕС» (ЄДРПОУ 39706018).
План виїзних перевірок складено на підставі ризик-орієнтованого підходу, ураховуючи, зокрема, результати проведеної оцінки ризиків діяльності банків та установ

Річний план оприлюднюється згідно з вимогами пункту 13 розділу II Положення про порядок організації та здійснення нагляду у сфері фінансового моніторингу, валютного нагляду, нагляду у сфері реалізації спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій), затвердженого постановою Правління НБУ від 30.06.2020 №90.


Джерело: НБУ


Читайте більше:


Парламент прийняв за основу законопроєкт про кредитну історію

Контроль за бюро кредитних історій: НБУ уточнив процедури та строки

ДПС затвердила план-графік перевірок на 2026 рік: перевірте чи не потрапили до нього


Матеріали на сайті https://7eminar.ua можуть містити роз’яснення державних органів та погляди зовнішніх авторів. Їхній зміст не завжди збігається з позицією редакції. Кожна публікація відображає особисту думку автора. Редакція не редагує авторські тексти і не несе відповідальності за їх зміст.
4

266

1

56

9

1836

3

30

1

31

1

35

4

573

2

35

5

2379

3

539

3

126

4

102

5

223

3

51

2

77

4

84

3

84

13

31768

3

31

7

13640

4

108