Викрито корупційну схему у податковій з оборотом 15 млрд грн

НАБУ, САП і СБУ викрили колишнє керівництво ДПС України та посадовицю з Полтавщини у сприянні діяльності конвертаційного центру, який діяв у 2020–2023 роках. Слідство встановило, що учасники злочинної організації створили мережу з понад 200 компаній, які мінімізували податкові платежі на суму понад 2,3 млрд грн ПДВ


НАБУ і САП спільно з СБУ викрили колишніх очільника ДПС України та заступницю начальника ГУ ДПС у Полтавській області на зловживанні службовим становищем в інтересах злочинної організації.


За даними слідства, її учасники створили конвертаційний центр та залучили понад 200 підконтрольних компаній для втілення схеми з мінімізації податкових платежів.


Механізм злочину передбачав:


  1. складання підконтрольними компаніями неправдивих податкових накладних щодо господарських відносин з реальними підприємствами;
  2. реєстрацію накладних у Єдиному реєстрі податкових накладних;
  3. використання накладних реальними підприємствами для зменшення своїх податкових зобов’язань.


Упродовж 2020-2023 років конвертаційний центр:


  1. склав податкові накладні з неправдивими даними щодо постачання товарів та послуг на загальну суму 15 млрд грн;
  2. «схемний» податок на додану вартість становив понад 2,3 млрд грн.


Слідство встановило, що тогочасний в.о. голови ДПС України сприяв безперешкодній діяльності конвертаційного центру, а заступниця начальника ГУ ДПС у Полтавській області, яка очолювала комісію з питань зупинення реєстрації податкових накладних, забезпечувала ухвалення рішень на користь компаній конвертаційного центру.

Унаслідок оборудки реальні підприємства безпідставно не сплатили до державного бюджету 147 млн грн.

Наразі про підозру повідомили 11 особам.



Джерело: НАБУ


Читайте більше:


Обов’язкова реєстрація платником ПДВ

Оптимізація ПДВ і податкове навантаження: практичні аспекти

Податкова декларація з ПДВ із додатками: інструкція заповнення

ПДВ 2025: ставки, строки сплати, адміністрування та відшкодування

Повернення сум бюджетного відшкодування: порядок та терміни перевірки

Матеріали на сайті https://7eminar.ua можуть містити роз’яснення державних органів та погляди зовнішніх авторів. Їхній зміст не завжди збігається з позицією редакції. Кожна публікація відображає особисту думку автора. Редакція не редагує авторські тексти і не несе відповідальності за їх зміст.

Отримуйте щодня свіжі новини та корисні подарунки 🎁👇