НБУ оновив систему контролю за діяльністю банків у сфері готівкового обігу

НБУ вніс зміни до системи контролю за діяльністю банків у сфері готівкового обігу. Зокрема, йдеться про перевірки, спрямовані на забезпечення контролю за дотриманням банками вимог НБУ до касової роботи, інкасації коштів та перевезення валютних цінностей

НБУ уніс зміни до системи контролю за діяльністю банків у сфері готівкового обігу. Зокрема, регулятор уточнив та доповнив вимоги до організації та порядку проведення НБУ планових і позапланових виїзних перевірок банків з питань готівкового обігу.


Йдеться про перевірки, спрямовані на забезпечення контролю за дотриманням банками вимог НБУ до касової роботи, інкасації коштів та перевезення валютних цінностей, захисту приміщень банків.


Змінами НБУ визначив:


  1. порядок публічного інформування про проведення перевірок банків;
  2. право та порядок створення під час перевірки необхідних для її проведення документів в паперовій та електронній формах, інформації у формі копій даних / частини даних відеоархіву із системи технологічного відеоконтролю;
  3. обов’язкові відомості для документів у паперовій формі, які складаються під час перевірки;
  4. вимоги щодо забезпечення інспекторам доступу до необхідної документації та всебічного сприяння у проведенні перевірки;
  5. розширення повноважень НБУ стосовно проведення позапланових перевірок банків з питань готівкового обігу, зокрема з урахуванням підстав, пов’язаних із віднесенням банку до категорії проблемних, та потребою в перевірці виконання банком установлених НБУ вимог та/або обмежень;
  6. процедуру повідомлення об’єкта перевірки про початок здійснення адміністративного провадження (у разі складання довідки про перевірку, у якій зафіксовані обставини, що можуть бути підставою для прийняття НБУ адміністративного акта щодо об’єкта перевірки);
  7. умови, за яких інспектори мають складати акт про недопуск та акт про перешкоджання в разі перешкоджання здійсненню перевірки.


Крім того, НБУ конкретизував та доповнив інші вимоги, що визначають перебіг проведення перевірок банків з питань готівкового обігу.

Реалізація цього документа підвищить якість організації проведення перевірок з питань готівкового обігу на різних її етапах (планування, організації, проведення, застосування заходів впливу)

Зміни були затверджені постановою Правління НБУ від 13.06.2025 №62 «Про затвердження Змін до Положення про організацію та проведення перевірок банків з питань готівкового обігу» (далі – Постанова № 62).

Постанова № 62 набирає чинності з 27 червня 2025 року

Джерело: НБУ


Матеріали на тему:


Фінансовий нагляд: нові правила перевірок та звітності від НБУ

НБУ оновлює систему управління ризиками: створено новий Департамент

НБУ посилює захист прав споживачів кредитних спілок

НБУ впроваджує нові вимоги до управління ризиками для платіжних послуг

Доступ до рахунків користувачів: НБУ виносить на обговорення проєкт про відкритий банкінг

НБУ пропонує нові правила для еквайрингу: що чекає на фінансові компанії

НБУ встановлює нові вимоги до договорів ломбардного кредиту: обговорення розпочато

Отримуйте щодня свіжі новини та корисні подарунки 🎁👇