На Одещині податківцями виявлено тіньовий обіг криптовалюти

В ході проведення заходів з податкового контролю, податківці викрили нелегальний пункт, в якому здійснювалися фінансові операції з криптовалютою без будь-яких дозвільних документів

42

На сьогодні в Україні стрімко розвивається ринок криптовалюти, суттєво збільшується попит та пропозиція щодо її придбання та іншого цифрового контенту, який перебуває в обігу на території України.


Також, з’являються нелегальні об’єкти, через які можна здійснити операції з купівлі / продажу / обміну криптовалюти та іншого цифрового контенту.


В ході проведення заходів з контролю, покладених на Державну податкову службу, працівники відділу фактичних перевірок управління податкового аудиту Головного управління ДПС в Одеській області викрили такий нелегальний пункт, в якому здійснювалися фінансові операції з криптовалютою без будь-яких дозвільних документів.

Під час проведення фактичної перевірки встановлено, що надання послуг з придбання криптовалюти проводилося фізичною особою без державної реєстрації, як суб’єкта господарювання та без відповідних дозвільних документів й ліцензії на здійснення валютних операцій.

З метою припинення незаконної діяльності на місце події були викликані співробітники Головного управління Національної поліції в Одеській області. Завдяки скоординованим спільним зусиллям контролюючого та правоохоронного органів незаконну діяльність було припинено.

На фізичну особу, яка здійснювала господарську діяльність, складено протокол про адміністративне правопорушення за ч. 1 ст. 164 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Джерело: ДПС

42

Отримуйте щодня свіжі новини та корисні подарунки 🎁👇

2

12

2

15

3

399

10

31814

3

1357

3

2247

3

19

3

1324

3

28

3

55

4

900

4

1055

3

23

4

51

7

7290

10

15188

3

43

3

10

3

57

6

1302