Детективи Територіального управління БЕБ в Одеській області під час досудового розслідування у кримінальному провадженні за фактом контрабанди підакцизних товарів затримали організатора виготовлення та збуту тютюнових виробів.
Правоохоронці встановили, що чоловік, використовуючи реквізити підконтрольного йому одеського виробника морозива, намагався переправити до країн Європи тютюнові вироби та алкогольні напої вартістю майже 7 млн грн, приховуючи їх від митного огляду.
Крім того, чоловік під виглядом виробництва меблів облаштував в одному з районів Одеси сигаретний цех. Там він запаковував у рубані дерев`яні кругляки готові тютюнові вироби й надалі планував експортувати їх до країн ЄС.
Правоохоронці провели санкціоновані обшуки у приміщенні, де виготовляли підакцизні товари. В результаті було виявлено та вилучено:
- подріблений тютюн;
- обладнання для виготовлення та фасування сигарет й гільзи до них;
- чорнові записи;
- ноутбук;
- дерев`яні кругляки, в які чоловік планував сховати підакцизні товари під час проходження митного контролю.
Наразі фігуранта затримано й обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 3 млн грн.
Триває досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення передбаченого:
- ч. 2 ст. 2014 Кримінального кодексу України «Контрабанда підакцизних товарів»;
- ч.1 ст. 204 Кримінального кодексу України «Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів».
Встановлюється повне коло осіб причетних до незаконної діяльності.
На цю інформацію вже відреагував Голова «податкового Комітету ВРУ Данило Гетманцев. Зокрема він зауважив:
Дякую правоохоронцям за роботу. Ми регулярно бачимо звіти про виявлені ними правопорушення. Проте однозначно треба боротися з тінню ще жорсткіше. Очевидно, що роботи ще дуже багато – втрати держави тільки від тютюнового ринку становлять близько двох з половиною десятків мільярдів гривень.
Знову нагадаю тіньовикам та «схемщикам»: які креативи ви б не вигадували, всіх виведемо на світло. Навіть найвинахідливіші врешті потрапляють під прожектор правоохоронців. Ось 5 яскравих прикладів.
Джерело: БЕБ, Данило Гетманцев