Як пояснює Данило Гетманцев, поки питання не вирішується, криптоактиви залишаються дуже зручними інструментами для відмивання грошей. І це не просто про чергові тіньові схеми, а про непроглядну пітьму. Проте і такі «схемки» не вічні, як показує судовий кейс щодо арешту криптоактивів, пов’язаних із нелегальним гральним бізнесом – платформи rollbit.
Він зауважує:
Правоохоронці провели значну роботу у справі. А ми, зі своєї сторони, маємо оперативно робити свою. Нагадаю, що управління криптоактивами після конфіскації теж потребує чинних та дієвих норм щодо регулювання ринку крипти, про що неодноразово зазначали й правоохоронні органи.
Так само цивілізованого підходу потребує і сам ринок.
З одного боку – це про гарантії для власників криптоактивів. З іншого – про елементарне розуміння не лише прав, але і можливої відповідальності за причетність до такого роду схем.
Бо поки ось, що ми бачимо із показань, наведених в ухвалі суду, зауважує голова податкового Комітету:
акаунт на криптобіржі створив, передав комусь повний доступ, а далі нічого не знаю.
Данило Гетманцев наголошує, що це, як із картками, які передають учасникам схем із дропами, а потім люди шоковані наслідками, з якими жити саме їм.
Також від наводить цитату з ухвали Печерського районного суду м. Києва від 09.08.2024 у справі №757/35401/24-к:
Таким чином, виходячи із вище наведеного, є підстави вважати що громадянин України ОСОБА_4 використовуючи свій особистий обліковий запис який зареєстрований на криптобіржі «BINANCE» а саме: НОМЕР_5 , а також субакаунти, які належать останньому, а саме НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_6 , здійснив легалізації грошових коштів здобутих від незаконної діяльності з організації або проведення азартних ігор на суму більше 132 000 000 доларів США.
Народний депутат підсумовує:
Нам потрібні чіткі й зрозумілі кожному правила гри, дорослий, інституційно спроможний регулятор, що зможе забезпечити на ринку верховенство права й ефективні механізми регулювання – це стосується крипти, але не тільки її.
