Отримали лист від Держфінмоніторингу: що буде, якщо не стати на облік

Отримали лист щодо необхідності виконання вимог законодавства про взяття на облік у Держфінмоніторингу. Якщо не реєструватись – які наслідки?

5

898

Подобаються наші матеріали? Додайте нас в улюблені джерела Google, щоб частіше бачити наші новини в пошуку та ШІ-оглядах в Google.

Додати


👆 Таке питання надійшло до сервісу «Особистий Консультант», наші експерти ретельно працювали над ним та надали вичерпну відповідь 🕵️:


Мінфін масово розсилає листи суб’єктам господарювання, що містять ознаки надання бухгалтерських послуг та / або послуг з консультування з питань оподаткування, і які не перебувають на обліку у Державній службі фінансового моніторингу України.

Відповідно до Закону України від 06.12.2019 №361-IX «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»:


  1. бухгалтери (крім осіб, які надають послуги в межах трудових правовідносин);
  2. суб’єкти господарювання, що надають послуги з бухгалтерського обліку;
  3. суб’єкти господарювання, що здійснюють консультування з питань оподаткування,


належать до суб’єктів первинного фінансового моніторингу та зобов’язані стати на облік у Держфінмоніторингу.


Починаючи з 02.02.2026 запроваджено оновлені механізми інформаційної взаємодії з Держфінмоніторингом, які передбачають використання нових форматів повідомлень та електронних каналів подання інформації через інформаційно-комунікаційну систему «Е-кабінет системи фінансового моніторингу», у тому числі для подання відомостей з метою взяття на облік у Держфінмоніторингу.


З огляду на зазначене, Мінфін рекомендує СПФМ перевірити актуальність виконання процедур, пов’язаних із взяттям на облік у Держфінмоніторингу, та у разі необхідності забезпечити їх завершення з використанням е-кабінету системи фінансового моніторингу.


Слід зазначити, що за неподання, несвоєчасне подання, порушення порядку подання або подання недостовірної інформації до Держфінмоніторингу Мінфін може застосовувати заходи впливу, зокрема у вигляді штрафу (у розмірі до 340 000 грн).


Під час визначення заходу впливу та / або розміру штрафу враховуються, зокрема, характер і тривалість порушення та співпраця суб’єкта з Мінфіном (виконання його рекомендацій).


Водночас у разі подання інформації для взяття на облік через е-кабінет системи фінансового моніторингу у встановленому порядку та обсязі, обов’язок суб’єкта вважається виконаним, що виключає підстави для застосування Мінфіном заходів впливу, пов’язаних із неподанням, несвоєчасним поданням або порушенням порядку подання відповідних відомостей.



Джерело: 7еminar


Читайте більше:


Форма №2-фінмон (річна): зразок заповнення

ФОП-бухгалтер. Чи потрібно ставати на облік СПФМ та звітувати до Держфінмоніторингу

Фінмоніторинг для бухгалтера, аудитора та податкового консультанта

Бухгалтер ФОП: КВЕД, договори, фінмоніторинг, звіти та штрафи

ФОП має КВЕД «Бухгалтерські послуги», які не надає: чи реєструватись суб'єктом первинного фінмону

ТОП-важливі питання ФОП: КВЕДи, ліміти, перевірки ДПС, фінмоніторинг банків

ФОП із КВЕДами бухгалтерських послуг: чи подавати 2-фінмон за відсутності діяльності

СПФМ і Звіт № 2‑фінмон: практичні відповіді

✨ Новинка! Унікальний сервіс – АІ-Консультант для бухгалтера! Ознайомтесь із його можливостями вже зараз за посиланням
5

898

1

21

2

15

3

17

2

11

2

19

2

11

2

10

2

10

1

45

4

185

2

79

2

17

3

35

5

326

4

19

5

272

5

175

4

32

4

733

3

89