
Мінфін масово розсилає листи суб’єктам господарювання, що містять ознаки надання бухгалтерських послуг та / або послуг з консультування з питань оподаткування, і які не перебувають на обліку у Державній службі фінансового моніторингу України.
Відповідно до Закону України від 06.12.2019 №361-IX «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»:
- бухгалтери (крім осіб, які надають послуги в межах трудових правовідносин),
- суб’єкти господарювання, що надають послуги з бухгалтерського обліку,
- суб’єкти господарювання, що здійснюють консультування з питань оподаткування,
належать до суб’єктів первинного фінансового моніторингу та зобов’язані стати на облік у Держфінмоніторингу.
Починаючи з 02.02.2026 запроваджено оновлені механізми інформаційної взаємодії з Держфінмоніторингом, які передбачають використання нових форматів повідомлень та електронних каналів подання інформації через інформаційно-комунікаційну систему «Е-кабінет системи фінансового моніторингу», у тому числі для подання відомостей з метою взяття на облік у Держфінмоніторингу.
Покрокова відеоінструкція щодо заповнення повідомлення про суб’єкта первинного фінансового моніторингу (форма U-FM) для взяття на облік у Держфінмоніторингу:
Слід зазначити, що за неподання, несвоєчасне подання, порушення порядку подання або подання недостовірної інформації до Держфінмоніторингу Мінфін може застосовувати заходи впливу, зокрема у вигляді штрафу (у розмірі до 340 000 гривень).
Під час визначення заходу впливу та / або розміру штрафу враховуються, зокрема, характер і тривалість порушення та співпраця суб’єкта з Мінфіном (виконання його рекомендацій).
Водночас у разі подання інформації для взяття на облік через е-кабінет системи фінансового моніторингу у встановленому порядку та обсязі обов’язок суб’єкта вважається виконаним, що виключає підстави для застосування Мінфіном заходів впливу, пов’язаних із неподанням, несвоєчасним поданням або порушенням порядку подання відповідних відомостей.
Лист Мінфіну від 09.04.2026 №26120-06-10/10018
13 квітня Мінфін разом з Держфінмоніторингом проведе онлайн-зустріч з питань з питань оновленого механізму обміну інформацією між суб’єктами первинного фінансового моніторингу та Держфінмоніторингом.
Порядок денний зустрічі та дані для підключення:
Джерело: 7eminar
Читайте більше:
Повідомлення про підозрілу діяльність клієнтів СПФМ: як відобразити інформацію
Офіційно! З 2 лютого 2026 працюють нові правила фінмоніторингу СПФМ
Держфінмоніторинг дав нові рекомендації для суб’єктів фінмоніторингу
Оновлений порядок фінансового моніторингу 2026: що змінюється для бізнесу
Фінмоніторинг по-новому: авторизація, коригування даних та подання повідомлень через е-кабінет СПФМ




















