З 1 грудня 2025 чи з 2 лютого 2026: коли нові правила фінмоніторингу СПФМ запрацюють

Мінфін запропонував перенести раніше запуск е-кабінету для суб’єктів первинного фінансового моніторингу. Відповідний проєкт наказу передбачає перенесення дати набрання чинності наказом №322 на 1 грудня 2025 року. Проте, вже зараз зареєстрований ще один проєкт наказу, відповідно до якого, запуск нових правил буде перенесено на 2 лютого 2026 року. Е-кабінет має стати ключовим інструментом для електронного обміну інформацією між суб’єктами та Держфінмоніторингом

3

10689


Мінфін оприлюднив проєкт наказу «Про внесення змін до деяких наказів Міністерства фінансів України», яким пропонується змінити дату набрання чинності наказом від 04.06.2021 р. № 322 «Про затвердження порядку обміну інформацією з питань фінансового моніторингу».


Відповідно до якого наказ Мінфіну від 04.06.2021 №322 «Про затвердження порядку обміну інформацією з питань фінансового моніторингу», набирає чинності з 01 грудня 2025 року.


І вже, 18.11.2025 Мінфіном був оприлюднений ще один проєкт наказу «Про внесення змін до деяких наказів Міністерства фінансів України», відповідно до якого наказ Мінфіну від 04.06.2021 №322 «Про затвердження порядку обміну інформацією з питань фінансового моніторингу», набирає чинності з 02 лютого 2026 року.


Що передбачає наказ №322


Кабінет Міністрів України затвердив Порядок створення особистого кабінету суб’єкта первинного фінансового моніторингу та доступу до е-кабінету системи фінансового моніторингу.


Документ розроблений для забезпечення обміну інформацією між суб’єктами первинного фінансового моніторингу та Державною службою фінансового моніторингу (Держфінмоніторингом) і передбачає:


  1. нові види повідомлень про фінансові операції, які підлягають фінансовому моніторингу та іншу інформацію, що може бути пов’язана з проведенням фінансового моніторингу;
  2. обов’язок СПФМ щодо застосування ризик-орієнтованого підходу при проведенні належної перевірки своїх клієнтів та відповідно перехід до кейсового звітування про підозрілі операції (діяльність) своїх клієнтів;
  3. звітування про замороження активів, пов’язаних з тероризмом та його фінансуванням, розповсюдженням зброї масового знищення та його фінансуванням.


Е-кабінет працюватиме як частина єдиної інформаційної системи у сфері запобігання та протидії відмиванню доходів, фінансуванню тероризму та розповсюдження зброї масового знищення.


Серед основних положень:


  1. особистий кабінет створюється на підставі даних суб’єкта та його кваліфікованого електронного підпису;
  2. доступ до приватної частини е-кабінету можливий після електронної ідентифікації;
  3. через систему суб’єкти зможуть подавати повідомлення, пов’язані з фінансовим моніторингом, та отримувати запити, доручення і рішення від Держфінмоніторингу;
  4. е-кабінет забезпечує цілодобову роботу (окрім часу техобслуговування) та захищений комплексною системою захисту інформації;
  5. у разі технічних збоїв передбачена процедура повідомлення та усунення помилок.


Джерело: Мінфін


Читайте більше:


Чи повинен ФОП-бухгалтер ставати на облік СПФМ, якщо працює тільки з ФОПами

ФОП-бухгалтер. Чи потрібно ставати на облік СПФМ та звітувати до Держфінмоніторингу

З 27 травня діють зміни до Порядку подання інформації Держфінмоніторингу про фіноперації

Матеріали на сайті https://7eminar.ua можуть містити роз’яснення державних органів та погляди зовнішніх авторів. Їхній зміст не завжди збігається з позицією редакції. Кожна публікація відображає особисту думку автора. Редакція не редагує авторські тексти і не несе відповідальності за їх зміст.
3

10689

Отримуйте щодня свіжі новини та корисні подарунки 🎁👇

2

14

3

205

1

340

3

3408

3

227

2

863

1

234

1

45

1

18

1

35

1

16

1

19

1

381

1

1749

1

940

1

109

1

32

1

160

1

50

1

39