ФОП - рієлтор: чи потрібно реєструватися в Держфінмоніторингу

Чи потрібно реєструватися в Держфінмоніторингу ФОП- рієлторам?

7

269

Подобаються наші матеріали? Додайте нас в улюблені джерела Google, щоб частіше бачити наші новини в пошуку та ШІ-оглядах в Google.

Додати


👆 Таке питання надійшло до сервісу «Особистий Консультант», наші експерти ретельно працювали над ним та надали вичерпну відповідь🕵️:


Так, рієлтор зобов'язані реєструватися в Державній службі фінансового моніторингу (Держфінмоніторинг), оскільки вони є суб'єктами первинного фінансового моніторингу (СПФМ) при здійсненні операцій з нерухомістю.


Обов’язком ріелторів є інформування Державної служби фінансового моніторингу України виключно про підозрілі фінансові операції (діяльність) клієнта або спроби їх проведення.


Детальніше ми говорили тут.



Джерело: 7еminar


Читайте більше:


Вимога і виїмка: як реагувати бізнесу

ІР-адреса: чому вона цікавить податківців

Як підготуватися до внутрішнього аудиту

Запит ДПС щодо вже перевіреного періоду: як захиститися

Штраф + пеня: коли подвійна відповідальність стає реальністю

Облік нарахування штрафів та пені

Оперативно-господарські санкції після скасування господарського кодексу: що змінилося для бізнесу

Увага! Листи від Держпраці через низьку зарплату

Податкові перевірки 2026: хто у полі зору фіскалів і чому

✨ Новинка! Унікальний сервіс – АІ-Консультант для бухгалтера! Ознайомтесь із його можливостями вже зараз за посиланням
7

269

3

15

2

15

2

11

2

7

2

13

1

8

1

7

1

8

1

17

11

11679

2

189

5

172

4

51

3

27

5

58

3

26

4

65

2

23

11

2426

5

35