
👆 Таке питання надійшло до сервісу «Особистий Консультант», наші експерти ретельно працювали над ним та надали вичерпну відповідь🕵️:
Так, рієлтор зобов'язані реєструватися в Державній службі фінансового моніторингу (Держфінмоніторинг), оскільки вони є суб'єктами первинного фінансового моніторингу (СПФМ) при здійсненні операцій з нерухомістю.
Обов’язком ріелторів є інформування Державної служби фінансового моніторингу України виключно про підозрілі фінансові операції (діяльність) клієнта або спроби їх проведення.
Детальніше ми говорили тут.
Джерело: 7еminar
Читайте більше:
Вимога і виїмка: як реагувати бізнесу
ІР-адреса: чому вона цікавить податківців
Як підготуватися до внутрішнього аудиту
Запит ДПС щодо вже перевіреного періоду: як захиститися
Штраф + пеня: коли подвійна відповідальність стає реальністю
Облік нарахування штрафів та пені
Оперативно-господарські санкції після скасування господарського кодексу: що змінилося для бізнесу
Увага! Листи від Держпраці через низьку зарплату
Податкові перевірки 2026: хто у полі зору фіскалів і чому




















