Вимоги до бенефіціарів та ризики бронювання для підприємств

1.Кінцевий бенефіціарний власник - будь-яка фізична особа, яка здійснює вирішальний вплив (контроль) на діяльність клієнта та/або фізичну особу, від імені якої проводиться фінансова операція.
Кінцевим бенефіціарним власником є:
для юридичних осіб - будь-яка фізична особа, яка здійснює вирішальний вплив на діяльність юридичної особи (в тому числі через ланцюг контролю/володіння);
для трастів, утворених відповідно до законодавства країни їх утворення, - засновник, довірчий власник, захисник (за наявності), вигодоодержувач (вигодонабувач) або група вигодоодержувачів (вигодонабувачів), а також будь-яка інша фізична особа, яка здійснює вирішальний вплив на діяльність трасту (в тому числі через ланцюг контролю/володіння);
для інших подібних правових утворень - особа, яка має статус, еквівалентний або аналогічний особам, зазначеним для трастів.
Ознакою здійснення прямого вирішального впливу на діяльність є безпосереднє володіння фізичною особою часткою у розмірі не менше 25 відсотків статутного (складеного) капіталу або прав голосу юридичної особи.
Якщо, наприклад у вас - 4 КБВ по 25 %, тобто всі вони є в ЄДР і підтягуються в ДІЇ і вони мають право бути заброньовані.
Засновник, який володіє часткою 24 % в ЄДР і в Дії не відображається, тому і забронювати ви не зможете його.

2.Ні, не дає, бо він є заброньованим за іншим підприємством.

3. Стосовно чого ризик?

Раді допомогти, звертайтесь ще!