Для того, щоб стати на облік, необхідно подати форму № 1-ФМ - "Форма обліку суб'єкта первинного фінансового моніторингу", затвердженої наказом Мінфіну від 29.01.2016 р. № 24 - https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0241-16#Text - згідно з відповідними формами на паперовому носії заповнені бланки форм подаються на адресу Держфінмоніторингу: вул. Білоруська, 24, м. Київ, 04655, МСП 655, у роздрукованому вигляді або заповнюються за допомогою ручки розбірливо друкованими літерами чорним або синім чорнилом (для форм з ручним способом заповнення).

Форма - https://fiu.gov.ua/pages/finansovii-monitorint/tehnologi/formi-obliku-i-podannya-informacziji/formi-obliku-ta-podannya-informacziji-pov-yazanoji-iz-zdijsnennyam-finansovogo-monitoringu.html.

Зразок заповнення - https://fiu.gov.ua/pages/finansovii-monitorint/metodologija/rekomendaci/metodiczni-rekomendaci-z-organizaci-finansovogo-monitoringu/prikladi-zapovnennya-form-obliku-ta-podannya-informacziji-pov-yazanoji-iz-zdijsnennyam-finansovogo-monitoringu.html .

Детальніше - https://7eminar.ua/news/1159-finmonitoring-dlya-buxgaltera-auditora-ta-podatkovogo-konsultanta .

Згідно п.5 ст. 32 Закону №361 - https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/361-20#n753 - до суб'єкта можуть бути застосовані такі штрафні санкції:

1. Неподання, несвоєчасне подання, порушення порядку подання або подання спеціально уповноваженому органу
недостовірної інформації у випадках, передбачених законодавством - до 20 тисяч нмдг - 340 000 грн

2. Неподання, несвоєчасне подання, порушення порядку подання або подання держателю Єдиного державного
реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань недостовірної інформації, передбаченої Законом № 361 - до 20 тисяч нмдг - 340 000 грн

3. Порушення інших вимог законодавства у сфері запобігання та протидії - до 3 тисяч нмдг - 51 000 грн.

Раді допомогти, звертайтесь ще!