Суб’єкти первинного фінансового моніторингу зобов’язані подавати до Держфінмоніторингу інформацію на виконання вимог Закону України від 06.12.2019 №361-IX «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» у визначеному цим Законом порядку

За результатами контролю, у 2024 році виявлено 2622 порушення у сфері реклами. Загалом, порушники добровільно сплатили понад 4 млн грн штрафних санкцій, а понад 900 тис. грн було стягнуто примусово

Рішення, прийняті податковим органом платник може оскаржити в адміністративному порядку шляхом подання скарги до ДПС України, або/та в судовому порядку шляхом звернення до суду

Нацагентство з питань запобігання корупції нагадує, що за несвоєчасне подання декларації передбачено штраф, а порушники вносяться до Єдиного реєстру корупціонерів. Минулого року до реєстру внесли 3 724 записи на підставі судових рішень

На думку податківців, відсутність факту реєстрації податкової накладної в ЄРПН за умови відображення сум ПДВ за такою податковою накладною у податкових зобов’язаннях звітного податкового періоду не передбачає притягнення до адміністративної відповідальності платника податку – продавця товарів/послуг

Податківцями було проведено аналіз діяльності суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність з міжнародних пасажирських або вантажних перевезень та мають ризики використання праці неоформлених найманих працівників. За результатами проведеного аналізу, здійснено фактичні перевірки, якими встановлено факти використання перевізниками праці 14 водіїв, з якими не були належним чином оформлені трудові відносини

Під час податкових перевірок, з незаконного обігу вилучено рідини для електронних сигарет на суму 104 тисячі гривень. Окрім того, до суб’єктів господарювання, які допустили порушення, застосовано понад 8 мільйонів гривень штрафних санкцій

Податківці нагадують, що за порушення встановленого законодавством порядку ведення обліку товарних запасів застосовуються штрафні (фінансові) санкції в розмірі вартості товарів, що не обліковані у встановленому законодавством порядку за цінами реалізації таких товарів

Під час зустрічі із бізнесом на Житомирщині, Голова Державної податкової служби України Руслан Кравченко повідомив, що доручив виконувати рішення судів одразу після їх вступу в силу

В ПФУ збираються внести зміни до Порядку розгляду органами Пенсійного фонду України скарг на рішення про накладення штрафу, нарахування пені та заяв страхувальників при узгодженні ними вимоги про сплату недоїмки із сплати страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування

Порушення щодо сплати та подання звітності з ЄСВ тягнуть за собою штрафи від 170 грн до 2040 грн, а також пеню 0,1% за кожен день прострочення. Серед найпоширеніших порушень – несвоєчасна сплата ЄСВ, неналежне ведення бухгалтерської документації та неподання звітності

Фахівці ДПС у Дніпропетровській області провели перевірки магазинів товарів для туризму після звернення громадянина. Виявлено порушення: продаж товарів без касових чеків, відсутність обліку ТМЦ, нелегальна зайнятість. Загальна сума штрафів склала 666,5 тис. грн. Матеріали передані до Держпраці для подальшого реагування

Система моніторингу критеріїв оцінки ризиків (СМКОР) передбачає чіткий процес проходження податкових накладних і розрахунків коригування. ДПС підготувала зрозумілу відео-інструкцію для платників податків

За не виконання суб’єктом господарювання рішень про вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів, законодавством передбачена відповідальність. У разі коли встановлено факт повного та результативного виконання рішень, органи ринкового нагляду невідкладно приймають рішення про скасування рішення про вжиття обмежувальних корегувальних заходів

В 2024 році Держпродспоживслужба здійснила 250 позапланових перевірок суб’єктів господарювання за зверненнями громадян. У понад 70% перевірених суб’єктів господарювання виявлено порушення антитютюнового законодавства

Мінфін оприлюднив проєкт наказу, який оновлює порядок документальних перевірок митними органами відповідно до європейських стандартів. Проєкт передбачає нові вимоги щодо оформлення результатів перевірок, умов допуску посадових осіб, строків подання актів перевірок і розгляду заперечень. Нові правила мають набрати чинності з 19 квітня 2025 року, але не раніше дати офіційного опублікування

Держмитслужба та ДІАМ відновлюють заходи ринкового нагляду після майже дворічного мораторію. Головна мета – підвищення безпеки нехарчової продукції та недопущення імпорту товарів, що не відповідають стандартам. Спільна діяльність, автоматизація обміну інформацією та сприяння бізнесу допоможуть забезпечити ефективний контроль без затримок митного оформлення

Фактичні перевірки за вже перевірені періоди можливі за наявності законодавчо визначених підстав, наприклад, для контролю усунення порушень. Однак, платники податків не можуть бути двічі притягнуті до юридичної відповідальності одного виду за одне й те саме правопорушення