НБУ посилює нагляд: що зміниться для фінкомпаній і платіжного ринку

НБУ уточнив порядок проведення виїзних перевірок і застосування заходів впливу на ринку небанківських фінансових послуг та платіжному ринку. Зміни, зокрема, стосуються відкликання ліцензій, штрафів, підстав для позапланових перевірок і строків підготовки звіту за результатами перевірки

1

7

Подобаються наші матеріали? Додайте нас в улюблені джерела Google, щоб частіше бачити наші новини в пошуку та ШІ-оглядах в Google.

Додати


НБУ з метою вдосконалення підходів щодо здійснення нагляду уточнив порядок здійснення виїзних перевірок і застосування заходів впливу на платіжному ринку та ринку небанківських фінансових послуг.


Зміни передбачають, зокрема:


  1. порядок відкликання ліцензії на діяльність фінансової компанії, на діяльність ломбарду в разі здійснення фінансовою компанією, ломбардом ризикової діяльності, яка загрожує інтересам клієнтів чи кредиторів фінансової компанії, ломбарду;
  2. порядок застосування нового штрафу до фінансових компаній за порушення вимог щодо суміщення діяльності у зв’язку із прийняттям Закону України від 03.06.2025 №4466-IX «Про факторинг»;
  3. нову підставу для позапланової виїзної перевірки у вигляді звернення (доручення) державного органу (уповноваженого органу) у випадках, передбачених законодавством;
  4. можливість включення до звіту про виїзну перевірку обставин, які можуть стати підставою для застосування заходів впливу, але які не були зафіксовані в довідці про виїзну перевірку;
  5. збільшення строку підготовки звіту про виїзну перевірку до 35 робочих днів;
  6. порядок перегляду професійного судження в межах здійснення виїзних перевірок на платіжному ринку.


Крім того, змінами передбачено, що розпочаті до набрання чинності постановою Правління НБУ від 25.08.2026 №96 «Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України щодо нагляду на ринках небанківських фінансових послуг та платіжному ринку» адміністративні провадження завершуються з урахуванням внесених змін.

Зміни затверджені вищезазначеною постановою та набирають чинності з 28 серпня 2026 року.

Джерело: НБУ


Читайте більше:


Що вимагає банк при зміні керівника: перелік розпорядників і строки

Банк, митниця, ТЦК, пошта: які дані насправді бачить ДПС у 2026 році

НБУ оновив вимоги до перевірок і ділової репутації колекторських компаній

Відомості про кінцевих бенефіціарів – 2026: хто подає обов’язково та чим ризикує бізнес

Автосалон не допустив інспекторів до планової перевірки: передбачено штраф 170 тис. грн

Катерина Чучаліна

Експерт

Катерина Чучаліна

Податковий експерт, адвокат, консультант у спорах з держорганами

✨ Новинка! Унікальний сервіс – АІ-Консультант для бухгалтера! Ознайомтесь із його можливостями вже зараз за посиланням
Матеріали на сайті https://7eminar.ua можуть містити роз'яснення державних органів та погляди зовнішніх авторів. Їхній зміст не завжди збігається з позицією редакції. Кожна публікація відображає особисту думку автора. Редакція не редагує авторські тексти і не несе відповідальності за їх зміст.
1

7

1

4

1

3

1

6

5

3739

1

6

4

96

1

6

2

5

2

7

2

8

1

93

1

22

1

37

1

18

1

18

6

546

2

19

3

38

5

1039