Хто такі «дропи» і навіщо з ними боротись

«Дропи» — це особи, які беруть участь у схемах відмивання грошей. Зарахування по картках «дропів» можуть перевищувати 200 млрд грн в рік без оподаткування, це шкодить державному бюджету і громадянам

282

Народний депутат Ніна Южаніна повідомила, що 13 серпня проходило засідання ТСК з економбезпеки, присвячене «дропам».


«Дропи» (або «мули») це особи, які беруть участь у схемах відмивання грошей, отримуючи незаконні кошти на свої рахунки, а потім переводять ці кошти на інші рахунки або витрачають на товари та послуги, які потім перепродаються, щоб легалізувати кошти.


«Дропів» широко використовують:


  1. в нелегальних онлайн-іграх,
  2. при продажу контрабанди та контрафакту, а також заборонених товарів (зокрема, наркотиків),
  3. у незаконному обміні валюти,
  4. у шахрайських схемах.

 

За інформацією НБУ середній обсяг на одного «дропа» становить 2.5 млн грн за рік, а загальні обсяги операцій зарахувань по карткам «дропів» можуть перевищувати 200 млрд грн в рік.


Без сумніву існування «дропів» шкодить і державному бюджету, і громадянам.


Джерело: ТГ-канал Ніни Южаніної

282

Отримуйте щодня свіжі новини та корисні подарунки 🎁👇

3

7

3

11

2

16

1

4

1

6

1

4

1

4

1

6

3

386

4

352

3

736

1

692

1

17

1

12

1

38

1

21

1

74

1

36

2

71

2

20