Реєстрація в фінмон: нюанси для бухгалтерських та консультаційних послуг

Розглянемо Ваші питання:

1) Подання заявки (форма № 1-ФМ) здійснюється виключно в електронному вигляді через Електронний кабінет системи фінансового моніторингу.

Взяття на облік та присвоєння коду суб'єкта відбувається оперативно (зазвичай, протягом 1–3 робочих днів).

Після успішної реєстрації в кабінеті з'являється квитанція з підтвердженням про обробку даних та офіційну постановку суб'єкта на облік.

2) У звітності (Форма №2-фінмон (річна) відображаються ВСІ клієнти.

У звіті зазначають загальну кількість клієнтів у звітному році, які:

1. звертаються за наданням послуг;


2. користуються послугами СПФМ;


3. гравці в азартну гру чи учасники лотереї.

Тобто, до загальної кількості клієнтів потрібно включати не тільки тих, хто фактично отримав послуги чи здійснив операції, але й осіб, які:

• намагалися отримати послугу;


• вступили в ділові відносини з СПФМ, навіть якщо надалі не проявляли активності.

Усі такі особи вважаються клієнтами СПФМ у розумінні Закону №361 (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/361-20#Text) і повинні бути відображені у рядку 1. Це підкреслює необхідність ретельного ведення обліку клієнтів, тобто СПФМ має відображати кожного, хто вступав у ділові відносини або намагався це зробити, щоб звітність охоплювала всіх клієнтів.

«Форма №2-фінмон (річна): зразок заповнення» https://7eminar.ua/news/3716-forma-2-finmon-ricna-zapovnennya-zrazok-suprovidnogo-lista

Раді допомогти, звертайтесь ще!