Заголовок тимчасово відсутній

так. Згідно з п.7 ст. 6 Закону Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення - https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/361-20#n170

Суб’єктами первинного фінансового моніторингу є спеціально визначені суб’єкти первинного фінансового моніторингу (крім осіб, які надають послуги в рамках трудових правовідносин) це особи, які надають послуги щодо створення, забезпечення діяльності або управління юридичними особами. Це КВЕД 70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування.

Необхідно ставати на облік у Держфінмоніторингу тільки, якщо ваша діяльність передбачає доступ до інформації про господарські операції клієнта або певну господарську операцію клієнта. Згідно з Порядком № 850 стати на облік треба не пізніше дня проведення першої фіноперації (дати встановлення ділових відносин із клієнтом).

Узяття на облік на цей час відбувається через подання форми № 1-ФМ "Форма обліку суб'єкта первинного фінансового моніторингу", затвердженої наказом Мінфіну від 29.01.2016 р. № 24.
Форму потрібно подати на адресу Держфінмоніторингу (вул. Білоруська, 24, м. Київ, 04655, МСП 655) у роздрукованій формі або заповнені за допомогою ручки розбірливо друкованими літерами чорним чи синім чорнилом (для форм із ручним способом заповнення). Стандартні форми подання інформації до Держфінмоніторингу у форматі PDF або Excel можна отримати на офіційному вебсайті Держфінмоніторингу за електронною адресою: https://bit.ly/319DvSy.

Раді допомогти, звертайтесь ще!