Заголовок тимчасово відсутній

1. На даний час дозволено проводити платежі в валюті для оплати послуг нерезидентів без обмежень (п. 14 пп. 2 Постанови НБУ від 24.02.2022, https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0018500-22?find=1&text=1000000#Text).

2. За визначенням ст. 11 Закону про фінмоніторинг № 361 (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/361-20#Text) передбачено, що банки проводять фінмоніторинг фінансових операцій клієнтів. Суб`єкти фінмоніторингу (банки, аудиторські компанії, тощо) мають проводити належні перевірки за правилами ст. 11 цього закону.

Зокрема, ст. 11 даного закону передбачає наступне:

"4. Належна перевірка здійснюється в разі: встановлення ділових відносин ...;наявності підозри;здійснення платіжних операцій (у тому числі міжнародних) без відкриття рахунка;проведення фінансової операції з віртуальними активами на суму, що дорівнює чи перевищує 30 тисяч гривень;виникнення сумнівів у достовірності чи повноті раніше отриманих ідентифікаційних даних клієнта; проведення разової фінансової операції без встановлення ділових відносин з клієнтами, якщо сума фінансової операції дорівнює або перевищує суму, визначену частиною першою статті 20 цього Закону (400 000 грн.). Залежно від рівня ризику проведення фінансової операції належна перевірка клієнта здійснюється також у разі проведення ним кількох фінансових операцій, що можуть бути пов’язані між собою, на загальну суму, що дорівнює або перевищує суму, визначену частиною першою статті 20 цього Закону."

Раді допомогти, звертайтесь ще!