Заголовок тимчасово відсутній

так, може, але не забувайте про фінмоніторинг. Оскільки п. 6 та 7 розділу ІІ Положення № 148 обмежують лише готівкові розрахунки, то суб'єкти господарювання мають право розраховуватись у безготівковій формі за допомогою електронних платіжних засобів (POS-термінал, інтернет-еквайринг) упродовж одного дня за одними або кількома платіжними документами з фізичними особами та ФОП без обмежень суми протягом одного дня.

Розділ ІІІ Закону про ПВК/ФТ відносить до фінансових операцій, які підлягають фінансовому моніторингу Згідно статті 20 Закону про ПВК/ФТ, щоб фінансова операція вважалась ПОРОГОВОЮ, повинно одночасно виконуватись ДВІ умови:

1. Сума фінансової операції дорівнює чи перевищує 400 тисяч гривень або суму в іноземній валюті/банківських металах/інших активах, гривневий еквівалент якої за офіційним курсом гривні до іноземних валют і банківських металів на момент проведення фінансової операції дорівнює або перевищує зазначену суму.

2. Фінансова операція має мати одну або більше із ЧОТИРЬОХ ознак. 4 ознаки порогових фінансових операцій

Основними ризиками системи протидії відмивання коштів/фінансування тероризму України за результатами національної оцінки ризиків були та залишаються, зокрема:

• прояви тероризму та сепаратизму

• ризик фальсифікації рахунків фактур (інвойсів) у зовнішньоекономічній діяльності

• відмивання коштів/фінансування тероризму через дистанційні послуги або з використанням віртуальних активів

• значний обсяг готівки в обігу

• неналежне виявлення та санкціонування підозрілих ФО публічних діячів

Раді допомогти, звертайтесь ще!