☝️ Отримайте доступ до відео, документів, AI-Консультанта та інших корисних сервісів.
Заголовок тимчасово відсутній
так, може, але не забувайте про фінмоніторинг. Оскільки п. 6 та 7 розділу ІІ Положення № 148 обмежують лише готівкові розрахунки, то суб'єкти господарювання мають право розраховуватись у безготівковій формі за допомогою електронних платіжних засобів (POS-термінал, інтернет-еквайринг) упродовж одного дня за одними або кількома платіжними документами з фізичними особами та ФОП без обмежень суми протягом одного дня.
Розділ ІІІ Закону про ПВК/ФТ відносить до фінансових операцій, які підлягають фінансовому моніторингу Згідно статті 20 Закону про ПВК/ФТ, щоб фінансова операція вважалась ПОРОГОВОЮ, повинно одночасно виконуватись ДВІ умови:
1. Сума фінансової операції дорівнює чи перевищує 400 тисяч гривень або суму в іноземній валюті/банківських металах/інших активах, гривневий еквівалент якої за офіційним курсом гривні до іноземних валют і банківських металів на момент проведення фінансової операції дорівнює або перевищує зазначену суму.
2. Фінансова операція має мати одну або більше із ЧОТИРЬОХ ознак. 4 ознаки порогових фінансових операцій
Основними ризиками системи протидії відмивання коштів/фінансування тероризму України за результатами національної оцінки ризиків були та залишаються, зокрема:
• прояви тероризму та сепаратизму
• ризик фальсифікації рахунків фактур (інвойсів) у зовнішньоекономічній діяльності
• відмивання коштів/фінансування тероризму через дистанційні послуги або з використанням віртуальних активів
• значний обсяг готівки в обігу
• неналежне виявлення та санкціонування підозрілих ФО публічних діячів
Раді допомогти, звертайтесь ще!
Чи дійсне 100% бронювання підприємства після змін у постанові
Відповідь АІ схвалено експертом
Чи зобов'язана профспілка подавати звіт без найманих працівників
Відновлення працівника: нюанси лікарняного та облік у РТЦК
Приклад розрахунку матеріальної допомоги та виключення з виплат
Відповідь АІ схвалено і доповнено експертом
Правильне внесення даних про виплати у Додаток ФІЗ-4ДФ
Відповідь АІ схвалено експертом
Проблема зі списанням ПДВ з електронного рахунку: що робити
Відповідь АІ схвалено експертом
Облік безкоштовно отриманого дизпального для комунальних послуг підприємства
ТОВ (на загальній системі оподаткування) надає комунальні послуги. Згідно рішення виконавчого комітету «Про безкоштовну передачу ПММ» отримало дизпаливо на суму 150 000 грн для забезпечення роботи генераторів. Дане дизпаливо будемо використовувати протягом…
Визначення витрат на ремонт: поточний чи капітальний
Відповідь АІ відхилено експертом
Допомога у заповненні Довідки-розрахунку по ЄСВ для резидентів
Покрокова інструкція для реєстрації ФОП 3 групи єдиного податку
Що потрібно ( покроково), щоб зареєструвати ФОП 3-тя група ЄП 5%? , які документи?, куди що подавати…
Відповідь АІ схвалено і доповнено експертом
Проблеми з подачею звітності ФОП через помилки в даних
календарних днів перебування у трудових /…
Відповідь АІ схвалено і доповнено експертом
Проблема з автоматичним підбором терміна "квартира" у 20-ОПП
Відповідь АІ схвалено експертом
Повернення товару чи акт невідповідності: бухгалтерські нюанси ситуації
Витрати на ПДВ: уточнення по прибутку чи рахунок 442
Відповідь АІ схвалено експертом
Виплата заробітної плати через касу при блокуванні картки співробітника
Підприємство займається роздрібною торгівлею. Співробітнику заблокували картку для виплати заробітної плати. Чи може підприємство за заявою співробітника виплачувати заробітну плату співробітнику через касу підприємства…
Відповідь АІ схвалено експертом
Зміни у лікарняних: лікар самостійно приймає рішення про продовження
Відповідь АІ схвалено експертом
