Заголовок тимчасово відсутній

Суми готівки, що перераховуються на рахунок отримувача через касу банка не обмежуються (передостанній абзац п. 6 Положення № 148 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0148500-17#n47).

Ідентифікація фізособи може відбуватися банком у разі якщо сума платежу дорівнює або перевищує 30 000 грн. (ст. 14 Закону № 361 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/361-20?find=1&text=30+%D1%82%D0%B8%D1%81#w1_2). Але така ідентифікація зазвичай відбувається в тому випадку, якщо фізособа не є клієнтом банку, через який здійснюється платіж, якщо фізоосба клієнт банку, то банк має про неї інформацію і ідентифікація не потрібна.

В загальному випадку сума порогових операцій, тобто коли відбувається фінмоніторинг складає 400 000 грн. ст. 20 Закону № 361 (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/361-20?find=1&text=400#w1_1).

Також банки можуть встановлювати свої методи контролю: кількість розрахунків на карту за день, тиждень, місяць, суму розрахунків тощо. Тобто здійснюють моніторинг за власними критеріями і якщо порахують, що операції є підозрілими, можуть запитати щодо походження коштів, а також передати інформацію у Держфінмоніторинг, а ті в свою чергу до податкової.

Раді допомогти, звертайтесь ще!