ТО
Тетяна Олексіївна
06.07.2023 | 11:35
Відповідь надано
Заголовок тимчасово відсутній
Доброго дня, універсал банк заблокував ФОПу вхідний платіж за транспортні послуги. ФОП виставив інвойс за кілька перевезень однією сумою бо за кожен платіж бере 30 долларів комісії і це не вигідно. І банк не пропускає вхідний платіж каже що треба заявки на перевезення акти виконаних робіт інвойси і договори, смр. ми надали смр, інвойс. доходів вимагають ще акти і заявки, пояснюють це моніторингом і контролем цієї діяльнгості. Який сенс взагалі блокувати вхідні суми коштів це ж не вивід грошей з бютжету тим паче за послуги а не за товар і вимагати стільки всього це звичайний фоп. Це зараз всім так перевіряють чи це банк бюрократичний? Може ви підкажете.
ТК
Таїса, консультант
експерт
07.07.2023 | 10:56
Очікує відповідь
На нашу думку, банки, як первинні суб`єкти фінаннсового моніторингу згідно Закону № 361 (zakon.rada.gov.ua/laws/show/361-20, мають право проводити фінмотіоринг фінансових операцій клієнтів, в т.ч. ФОП за ризико-орієнтовним підходом. За таких осбтавин, банк має право відстежувати джерела надходження коштів на предмет - чи не пов`язано це з фінансуванням тероризму або з відмиванням доходів. Різні банки можуть застосовувати різні критерії та підходи щодо фінмоніторингу
Раді допомогти, звертайтесь ще!
Раді допомогти, звертайтесь ще!
Відповідь від 15 хвилин!
Підключіть сервіс «Особистий консультант» та отримайте рішення всіх ваших робочих завдань від найкращих експертів-практиків країни.
АН
Анна
07.04.2026 | 15:11
Відповідь надано
Чи підпадає складання фінансової звітності під КВЕД бухгалтерії
Доброго дня. Чи підпадає під КВЕД "Дiяльнiсть у сферi бухгалтерського...
ІІ
Іванець Ірина
07.04.2026 | 12:17
Відповідь надано
Декретна відпустка для ФОП: терміни звільнення від ЄСВ
ФОП 3 група, в декреті з 07.2025р.
З 10.2025р. не...
ОК
Корякіна Олена Миколаївна
07.04.2026 | 12:16
Відповідь надано
Оформлення документів після смерті працівника з дорослими дітьми
Добрий день! На підприємстві помер працівник. Неодружений, але має двох дорослих дітей. Як правильно...
НА
Наталія
07.04.2026 | 12:14
Відповідь надано
Як подати звіт 1ДФ для ФОП з найманими працівниками
Вітаю! ФОП 2 група має найманих працівників. Як подати 1ДФ і за якою формою за...
СТ
Стецька Ірина Володимирівна
07.04.2026 | 12:09
Відповідь надано
Чи потрібно ФОП подавати звітність без найманих працівників
Добрый день. Нужно ли подавать месячную отчетность /пустышку/ по ЕСВ и НДФЛ если у ФОП...
Коваль Лариса
07.04.2026 | 12:09
Відповідь надано
Чи можлива затримка виплати зарплати на один день без штрафів
Вітаю. У ТОВ виплата зарплати за березень - 07.04. Але на рахунку не вистачає коштів...
НП
Пустовіт Наталія
07.04.2026 | 12:08
Відповідь надано
Чи може ФОП 2 групи надавати послуги ОСББ
Вітаю! ФОП 2 групи працює на єдиному податку, чи може він надавати послуги згідно свого...
МА
Марина
07.04.2026 | 12:07
Відповідь надано
Чи маємо право на податковий кредит в описаній ситуації
Доброго дня.
Було зареєстровано податкову накладну на аванс 01.12. Поставка товару...
ЛП
Пиртя Лілія Миколаївна
07.04.2026 | 11:59
Відповідь надано
Обов'язкова реєстрація ПДВ для ФОП 3 групи з доходом 1,1 млн
Чи є обов’язковою реєстрація ПДВ для ФОП 3 групи платника єдиного податку з доходом...
ІБ
Бунак Інга Дмитрівна
07.04.2026 | 11:25
Відповідь надано
Корпоративна картка директора: облік витрат на послуги Укрпошти
Якщо за послуги Укрпошти директор сплачує корпоративною карткою, яка виписана на його ім'я, як...
НМ
Максимова Наталія Анатоліївна
07.04.2026 | 11:22
Відповідь надано
Проблеми з підтвердженням військового обліку працівника на навчанні
Підприємство отримало Розпорядження про те, щоб працівник з"явився до ТЦК для оновлення даних ,але...
ЕЛ
Елена
07.04.2026 | 10:42
Відповідь надано
Пенсіонер відкрив ФОП: чи потрібно повідомляти пенсійний фонд
Добрий день. Пенсіонер відкрив ФОП, чи потрібно повідомляти про це пенсійний фонд, як у випадку...
ІР
Ірина
07.04.2026 | 10:37
Відповідь надано
Звітність ФОП: переход на 3 групу та терміни подачі
Вітаю! ФОП 2 група єдиного податку з 2 кварталу 2026р. перейшов на 3 групу єдиного...
МК
Комар Мирослава
07.04.2026 | 09:47
Відповідь надано
Чайові у фіскальному чеку: правила для ФОП на спрощенці
Доброго ранку! ФОП 2 група спрощена система оподаткування, має салон краси, надає подологічні послуг...
НЯ
Наталія Ярославівна
07.04.2026 | 09:12
Відповідь надано
Дії бухгалтера при мобілізації ФОП та призначення уповноваженої особи
Добрий день. Мобілізували ФОПа 2 групи. Які дії бухгалтера? Чи може працювати ФОП через уповноважену...
ОК
Оксана
07.04.2026 | 00:14
Відповідь надано
Як правильно платити ЄСВ і подавати звіти ФОП
Вітаю! ФОП був на загальній системі, з 2019 р. не подавалися жодні звіти. Є передпдата...
