
Детективи Територіального управління БЕБ у Чернівецькій області забезпечили відшкодування до бюджету 5,8 млн грн ПДВ одним із постачальників харчових продуктів. Компанія постачала м’ясну, молочну та рибну продукцію до гуртових і роздрібних торговельних точок, виробництв та закладів громадського харчування у Чернівецькій, Івано-Франківській та Хмельницькій областях.
Підприємство припинило використання схеми дроблення бізнесу та тепер здійснює діяльність як один суб’єкт господарювання на загальній системі оподаткування. Особи, раніше оформлені як фізичні особи-підприємці (ФОП), офіційно працевлаштовані.
Під час досудового розслідування встановлено, що директор компанії, разом із службовими особами, залучив понад 20 ФОПів та контролював їх фінансові операції й обіг коштів. Податкова звітність подавалася з однієї IP-адреси, що свідчить про централізоване управління схемою.
Фігуранту повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 212 КК України (ухилення від сплати податків). Завдані державі збитки відшкодовано у повному обсязі. До суду скеровано клопотання про звільнення особи від кримінальної відповідальності.
Джерело: БЕБ
Читайте більше:
«Дроблення бізнесу»: як уникнути податкових ризиків
Податкове зловживання та дроблення бізнесу: що змінить новий законопроєкт для ФОП
ФОПи з однієї сім’ї під прицілом ДПС: коли податкова визнає дроблення та які наслідки
За якими ознаками ДПС, БЕБ та НБУ шукають дроблення бізнесу
«Дроблення» ФОП: як податкова штрафує мережі бізнесу
Коли «командна робота» виглядає як дроблення бізнесу




















