На сайті Мінфіну оприлюднено проєкт наказу «Про затвердження Змін до Критеріїв ризиків легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення».
Передбачається внести зміни до Критеріїв ризиків легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення, затверджених наказом Мінфіну від 28.12.2022 №465.
Проєктом наказу передбачено внести зміни до Критеріїв ризиків у частині:
- Введення терміну «рахунок гравця».
- Уточнення та доповнення критеріїв ризику за типом клієнта, зокрема:
- клієнт є гравцем в азартних іграх та/або учасником у державній лотереї стосовно якого є підозри, що він здійснює операції через декілька особистих кабінетів;
- виявлено ігрову поведінку, що може свідчити про навмисне піддавання іншому гравцю;
- гравець бере участь в азартній грі від імені, в інтересах та/або за дорученням третьої особи;
- гравець використовує свій ігровий баланс як транзитний інструмент;
- гравець бере участь в узгоджених ставках на подію із рівними шансами на перемогу разом з іншими особами;
- гравець бере участь у ставках на спортивні чи кіберспортивні події з ознаками договірного характеру.
Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
Додатки:
- Проєкт наказу.
- Аналіз регуляторного впливу.
- Повідомлення про оприлюднення.
- Додаток. Зміни до Критеріїв ризиків.
- Додаток. Пояснювальна записка.
- Додаток. Порівняльна таблиця.
Джерело: Мінфін
Матеріали на сайті https://7eminar.ua можуть містити роз’яснення державних органів та погляди зовнішніх авторів. Їхній зміст не завжди збігається з позицією редакції. Кожна публікація відображає особисту думку автора. Редакція не редагує авторські тексти і не несе відповідальності за їх зміст.
