Детективи Територіального управління БЕБ в Одеській області завершили досудове розслідування у справі про ухилення від сплати податків товариством, що займається оптовою торгівлею парфумерною та косметичною продукцією. Завдані державі збитки відшкодовано у повному обсязі.
Встановлено, що протягом I кварталу 2025 року службові особи компанії навмисно занизили дохід від продажу косметичних товарів у податковій звітності. Це призвело до ухилення від сплати податку на додану вартість та податку на прибуток на загальну суму 4,7 млн грн
Директору компанії повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 212 Кримінального кодексу України (умисне ухилення від сплати податків).
Під час досудового розслідування підприємство добровільно відшкодувало несплачені податки.
Кримінальне провадження скеровано до суду.
Джерело: БЕБ
Читайте більше:
Запит ДПС: мало трудових ресурсів
Запити від податківців: як реагувати та чи відповідати
ФОП і «дроблення бізнесу»: податкова логіка перевірок
Мораторій є, а перевірки тривають: що дозволено ДПС у 2025 році
Податкова виявила типові схеми ухилення бізнесу: від фіктивних ФОПів до продажів без чеків
Лист про надання пояснень на запит ДПС (нижчий рівень зарплати від середньомісячної по області)