Терміни подачі щорічної інформації про бенефіціарів до реєстратора

Щорічне підтвердження інформації про кінцевих бенефіціарних власників наразі не подається. Обов’язок щорічного подання таких відомостей скасований.

Зміни внесено Законом України №2571-IX, яким було виключено ст. 17-1 із Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань» https://zakon.rada.gov.ua/go/755-15. Саме ця норма раніше передбачала щорічне підтвердження даних про КБВ.

На сьогодні юридичні особи повинні подавати інформацію про КБВ лише у визначених випадках.

Якщо змінюються дані про кінцевого бенефіціарного власника або структура власності, юридична особа зобов’язана подати оновлену інформацію державному реєстратору протягом 30 робочих днів із дня виникнення змін. Такий обов’язок передбачено ч. 2 ст. 9 Закону №755 https://zakon.rada.gov.ua/go/755-15.

Для юридичних осіб, зареєстрованих до 03.10.2023, строк первинного подання інформації про КБВ та структуру власності відтерміновано. Подати такі відомості потрібно буде протягом 6 місяців після набрання чинності нормативно-правовими актами щодо форми та змісту структури власності, але не раніше ніж через 90 днів після припинення або скасування воєнного стану. Це передбачено Прикінцевими та перехідними положеннями Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів...» №361-IX https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/361-20.

Також актуалізація або підтвердження відомостей про КБВ може вимагатися під час проведення інших реєстраційних дій, зокрема при зміні директора, адреси чи внесенні змін до установчих документів відповідно до ст. 17 Закону №755 https://zakon.rada.gov.ua/go/755-15.

За неподання або несвоєчасне подання інформації про КБВ, а також за подання недостовірних відомостей передбачена відповідальність. Відповідно до ст. 35 Закону №755 https://zakon.rada.gov.ua/go/755-15 штраф може становити від 17 000 до 340 000 грн.

Раді допомогти, звертайтесь ще!