Заголовок тимчасово відсутній

Ні, ніяких санкцій ні у ФОП на ЄП, ні у ЮО на ЄП не буде.

Слідкувати за підозрілими операціями з точки зору держфінмоніторингу повинен банк, який зараховує такі платежі на рахунок ФОП чи ЮО.

Якщо банк зараховує кошти від контрагента ФОП і ЮО і не вимагає ніяких додаткових документів, то такі операції не є підозрілими та ризиковими з точки зору фінансового моніторингу банку.

Згідно Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» № 361 (Закон про ПВК/ФТ) https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/361-20#n583 до підозрілих операцій відносяться:

1). Порогові операції на суму, що перевищує 400 тисяч гривень або суму в іноземній валюті/банківських металах/інших активах, гривневий еквівалент якої за офіційним курсом гривні до іноземних валют і банківських металів на момент проведення фінансової операції дорівнює або перевищує зазначену суму;

2). Наявність зв'язку з токсичними державами (юрисдикціями) (якщо контрагент ФОП та ЮО має реєстрацію, місце проживання чи місцезнаходження у рф, білорусії, Ірані, Північній Кореї (КНДР);

3). Фінансові операції політично значущої особи, членів його сім'ї та/або осіб, пов'язаних з політично значущою особою (РЕРs);

4). Платіжні операції з переказу коштів за кордон (у тому числі до держав, віднесених Кабінетом Міністрів України до офшорних зон). Однак, отримання коштів з рахунків зареєстрованих у таких державах не є підозрілою операцією;

5). Фінансові операції з готівкою (внесення, переказ, отримання коштів).

Тому, ніяких податкових наслідків у ФОП на ЮО на ЄП не буде, якщо банк не блокує отримання таких коштів.

Раді допомогти, звертайтесь ще!