Заголовок тимчасово відсутній

Якщо інформацію про КБВ вже подавали, то наразі нічого подавати не потрібно.

Щорічне підтвердження інформації також прибрали. З Закону про держреєстрацію № 755 виключили ст. 17-1, яка це передбачала (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/755-15#n505).

Інформацію держреєстратору потрібно подавати, коли будуть зміни в складі учасників, не пізніше 30 к.д. з моменту проведення таких змін (абз. 1 ч. 3 ст. 5-1 Закону №361 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/361-20#n1449).

Дізнатись, чи подавало підприємство такі відомості можна через державного реєстратора або нотаріусів ((вони, зазвичай, мають доступ до реєстру).

Події, які відбудуться з 01.09.2024, стосуються суб`єктів первинного фінмоніторингу - реєстраторів, нотаріусів, банків, які мають повідомляти держреєстрора, якщо виявлять розбіжності між даними ЄДР і тими документами,які Ви принесете цим суб`єктам про Ваших власників. Для них Мінʼюст затвердив новий Наказ від 18.03.2024 № 727/5, яким відстрочив до 01.09 2024 процедури повідомлення Мін’юсту як держателя ЄДР про виявлення розбіжностей між отриманими суб’єктом первинного фінансового моніторингу в результаті здійснення належної перевірки та розміщеними в Єдиному державному реєстрі відомостями про кінцевих бенефіціарних власників та/або структуру власності юридичної особи.

Раді допомогти, звертайтесь ще!